诚益通：2025年度董事会工作报告
时间：2026-04-30 14:42:58
导读：诚益通：2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告
2025年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司和股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会所通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司业务稳定经营与持续发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：
一、董事会工作概况
1、董事会会议情况
2025年度，公司董事会共召开3次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
| 编号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 |
| 1 | 第五届董事会第十一次会议 | 2025年04月23日 | 1、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》；2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；3、《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》；4、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；5、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；6、《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》；7、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；8、《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；10、《关于预计2025年度公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》；11、《关于预计2025年度公司及合并范围内公司担保额度的议案》；12、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；13、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》；14、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；15、《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》；16、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；17、《关于变更注册资本及修订<公司章程>等制度的议案》；18、《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；19、《关于提请召开股东会的议案》；20、《关于<2025年第一季度报告>的议案》。 |
| 2 | 第五届董事会第十二次会议 | 2025年08月26日 | 1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； |
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