诚益通：关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300430证券简称：诚益通公告编号：2026-023

北京诚益通控制技术集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议已于2026年4月29日召开，会议决定于2026年5月21日（星期四）14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员等。

8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表