ST泉为：独立董事2025年度述职报告(卞水明)-已离任

广东泉为科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告

（卞水明）

各位股东及股东代表：

本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。本人任职期间为2024年3月18日至2025年11月25日，本报告仅覆盖上述履职周期内的工作情况，离职后公司发生的经营、合规等相关事项，不在本人履职责任范围之内。现将本人2025年度任职期间的具体工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人卞水明，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1987年9月至2021年5月，历任如东南坎水泥厂技术员、国营南通群力针织厂设备科电工、江苏省农垦建筑设计有限公司电气设计师、无锡轻大建筑设计研究院有限公司副院长、宁夏江南集成科技有限公司（002255海陆重工控股子公司）总工程师兼设计院院长；2021年5月至今，任秦顶轻大绿色智能建筑科技（无锡）有限公司执行董事、总经理。本人自2024年3月18日起至2025年11月25日任广东泉为科技股份有限公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东会的情况

2025年任职期间，公司共召开7次董事会和3次股东会，本人按时出席了上述会议，认真审阅相关资料，作为行业背景独立董事，针对会议审议中涉及的财务核算、合规法务、内控审计、关联交易、对外担保等关键事项，本人均在表决前，与公司财务专业独立董事、法务专业独立董事、董事会秘书及相关业务、财务、法务负责人员多方沟通、充分研讨，就事项核心内容、合规要求、风险边界逐一核实确认无误后，审慎行使表决权。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。会议出席情况如下表：