好上好：国信证券股份有限公司关于深圳市好上好信息科技股份有限公司主板向特定对象发行股票的上市保荐书

国信证券股份有限公司关于深圳市好上好信息科技股份有限公司

主板向特定对象发行股票的

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

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保荐机构声明本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

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目录

保荐机构声明 ...... 1

一、发行人基本情况 ...... 3

二、本次发行的基本情况 ...... 11

三、保荐机构项目组人员情况 ...... 12

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 13

五、保荐机构承诺 ...... 14

六、发行人已就本次证券发行上市履行了法定的决策程序 ...... 14

七、保荐机构对发行人是否符合发行上市条件的说明 ...... 15

八、对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 20

九、保荐机构的联系地址、电话和其他通讯方式 ...... 21

十、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 21

十一、保荐机构对本次发行上市的推荐结论 ...... 21

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深圳证券交易所：

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称好上好、发行人、公司）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐好上好申请向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：深圳市好上好信息科技股份有限公司

英文名称：ShenzhenBestofBestHoldingsCo.,Ltd.

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5109号前海卓越金融中心（一期）8号楼1506A

证券简称：好上好

证券代码：001298

上市日期：2022年10月31日

股份公司成立日期：2019年11月29日

联系方式：

0755-86013767

经营范围：计算机软硬件、智能网络、大数据、物联网、消费电子及其相关产品的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；电子元器件的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。

（二）主营业务

公司是国内知名的电子元器件分销商，主要向消费电子、工业能源、汽车电子、机器人和通讯及数据中心等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件，并

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提供相关产品设计方案和技术支持等服务。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元