太安堂3：第六届董事会第三十七次会议决议公告

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广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

会议召开时间:2026 年4 月30 日

会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点:汕头市揭阳路28 号麒麟园中座二楼会议室

发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月19 日以以电话、邮件、传 真等方式发出

会议主持人:董事长柯少彬先生

会议列席人员:部分公司监事、高级管理人员

召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事4 人,出席和授权出席董事4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见《广东太安堂药业股份有限公司2025 年 年度报告》“第二节、会计数据、经营情况和管理层分析之一、业务摘要,五、 公司面临的重大风险分析”等相关内容。

(二)审议通过《2025 年年度报告及摘要》

《广东太安堂药业股份有限公司2025 年年度报告》及《公司2025 年年度报 告摘要》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

(三)审议通过《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司编制了《2025 年度财务 决算报告》,反映公司2025 年12 月31 日的财务状况以及2025 年度的经营成 果和现金流量。

(四)审议通过《2025 年度利润分配预案》

根据《公司章程》,结合公司2025 年度经营情况,公司拟定2025 年度利润 分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

(五)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度合 并实现归属于上市公司股东的净利润为-45,108,271.03 元,公司未弥补亏损金 额-4,272,851,559.16 元,实收股本766,773,200.00 元,公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额的三分之一。

《广东太安堂药业股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

(六)审议通过《董事会关于2025 年度无法表示意见审计报告的专项说明》

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审慎性原则,为公 司出具了无法表示意见审计报告符合公司实际情况,公司董事会对该《审计报告》 予以尊重和理解。

《广东太安堂药业股份有限公司董事会关于2025 年度无法表示意见审计报 告的专项说明》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

本议案无需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产 的议案》

公司本期计提资产减值损失、信用减值损失合计人民币-18,645.17 万元, 扣除所得税及少数股东损益影响,增加2025 年度归属于上市公司所有者净利润 人民币18,645.17 万元,增加2025 年度归属于上市公司所有者权益人民币 18,645.17 万元。本期核销的往来款项及预付账款、其他应收款均已全额计提坏 账准备合计10,399.84 万元,其中:核销属于2024 年度及以前年度计提坏账准 备的往来款项及其他非流动资产合计10,159.26 万元,核销属于2025 年度计提 坏账准备的往来款项及预付账款合计240.58 万元,本次核销的事项已在信用减 值损失中全部计提。本次计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产符合公司 实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求,不存在损害公司和股东利益的 情形。

《广东太安堂药业股份有限公司关于2025 年度计提资产减值损失、信用减 值损失及核销资产的公告》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)。

(八)审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告进行审 计的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,出具的各项报告能够客观、真 实地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请四川华信(集团)会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构,期限为一年。

《广东太安堂药业股份有限公司续聘2026 年度会计师事务所公告》同日登 载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

(九)审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

为满足公司生产经营和业务拓展需要,根据公司财务收支预算及实际情况, 公司(含全资子公司及控股子公司)决定向金融机构申请总额不超过人民币5 亿 元的授信额度及贷款,具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金 需求确定,并综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件,择优选择。公司 授权公司管理层办理上述事宜,代表公司签署上述授信额度内的一切事项(包括 但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

《广东太安堂药业股份有限公司关于向金融机构申请授信额度和贷款的公 告》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

(十)审议通过《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》

公司拟于2026 年5 月20 日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2025 年 年度股东会,审议相关议案:

1、《2025 年度董事会工作报告》

2、《2025 年度监事会工作报告》

3、《2025 年年度报告及摘要》

4、《2025 年度财务决算报告》

5、《2025 年度利润分配预案》

6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

7、《关于2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的议案》

8、《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

9、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2025 年年度股东会通知公告》同 日登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会第三十七次会议决议。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日