天通5：关于召开2025年年度股东会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2026-017证券代码：400237 证券简称：天通5 主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

一、 会议召开基本情况

（一） 股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

√网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月21日14:45

2、 网络投票起止时间：2026年5月20日15：00―2026年5月21

日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享

有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

二、 会议审议事项

本公司聘请北京中伦文德（杭州）律师事务所出具法律意见书。

议案编

号

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案 ，议案序号为7、8；上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（7、8），回避表决股东为（浙江富通科技集团有限公司）；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、异地股东可采用邮件方式登记，电子邮件以本公司收到的时间为准

（须在2025年5月18日17:00前发送电子邮件至 IR@000836.net。本次会议不接受电话登记。）

（二） 登记时间：2026年5月19日9:00-17:00

（三） 登记地点：天津市华苑产业园区榕苑路 10 号

四、 其他

（一） 会议联系方式：022-83710888

（二） 会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、 备查文件

1、公司《第十届董事会第六次会议决议》

2、公司《第十届董事会第三次会议决议》

天津富通信息科技股份有限公司

董事会2026年4月30日

附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。