太安堂3：第六届监事会第十一次会议决议公告

主办券商:西南证券

广东太安堂药业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月30 日

2.会议召开方式: √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:汕头市揭阳路28 号麒麟园中座二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月19 日 以电话、传真、邮件等 方式发出

5.会议主持人:监事会主席陈银松先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》等规定,从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权 益出发,认真履行监督职责。

(二)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

经核查,监事会认为:公司2025 年年度报告及其摘要的编制和审议符合相 关法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实 际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)审议通过《2025 年度财务决算报告》

经核查,监事会认为:公司《2025 年度财务决算报告》的编制和审议符合 有关法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

(四)审议通过《2025 年度利润分配预案》

监事会认为:鉴于公司2025 年度合并报表未分配利润为负值,公司董事会 提出的《2025 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况。相关审议程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东,特别是中 小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案。

(五)审议通过《监事会对<董事会关于2025 年度无法表示意见审计报告的专项 说明>的意见》

监事会认为:《董事会关于2025 年度无法表示意见审计报告的专项说明》符 合公司实际情况,公司监事会对会计师事务所出具的审计报告予以理解和认可。 作为公司监事,将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除 相关事项及其影响的具体措施,切实维护公司及全体投资者合法权益。

本议案无需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产 的议案》

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计

提资产减值损失、信用减值损失及核销资产,符合公司的实际情况,公允地反映 公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规,同意本 次计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产。

(七)审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

经核查,监事会认为:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在 对公司财务报告进行审计的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,出具的 各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请四川 华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构,对公司及子公 司进行审计。

三、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议。

广东太安堂药业股份有限公司

监事会

2026 年4 月30 日