罗顿5：独立董事2025年度述职报告

证券代码：400128 证券简称：罗顿5 主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司独立董事2025年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的2025年度报告期内的独立董事，方瑾、郭静萍、姜一飞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号――独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

作为公司独立董事，我们具备相关法律法规所要求的独立性，不存在影响本人独立性的情况，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东会会议。独立董事方瑾、郭静萍、姜一飞会议出席情况如下：

2025年度公司共召开了4次董事会审计委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为审计委员会委员，方瑾应出席会议4次，亲自出席3次，郭静萍应出席4次，亲自出席4次。2025年度公司共召开了3次董事会战略委员会会议：独立董事方瑾为战略委员会委员，方瑾应出席会议3次，亲自出席3次。

2025年度公司共召开了2次董事会提名委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为提名委员会委员，方瑾应出席会议2次，亲自出席2次，郭静萍应出席2次，亲自出席2次。

2025年度公司共召开了1次董事会薪酬委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为薪酬委员会委员，方瑾应出席会议1次，亲自出席1次，郭静萍应出席1次，亲自出席1次。

三、 发表独立意见情况

独立董事方瑾、郭静萍、姜一飞对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4次独立意见，具体情况如下：

关于独立董事郭静萍提出保留意见、反对意见或者无法表示意见的情况：

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

五、 其他需要说明的情况

2025年度，我们全体独立董事严格按照相关法律法规要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行独立董事职责，为公司的规范运作、稳健发展建言献策，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小投资者的利益。

独立董事：方瑾、郭静萍、姜一飞

2026年4月30日