龙元建设：关于控股股东筹划控制权变更终止的公告

控股股东筹划控制权变更终止的公告

股票代码:600491

股票简称:龙元建设

龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东筹划控制权变更终止的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司控制权变更方案终止概述

龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到赖振元控股家 族来函,鉴于上市公司已同意终止非公开发行A 股股票事宜,原拟通过“控股股 东股份转让+定增”的方式实现公司控制权变更的方案无法继续得以实施,因此 告知上市公司相应终止筹划通过“控股股东股份转让+定增”的方式完成上市公 司控制权变更的方案。

二、公司控制权变更方案背景

2023 年6 月27 日,杭州市交通投资集团有限公司(以下简称“杭州交投集 团”)与赖振元家族签署了《战略合作暨控制权变更框架协议》、《股份转让协议》。 同日,杭州交投集团与公司签署了《股份认购协议》。2023 年12 月13 日,杭州 交投集团与赖振元家族签署了《关于<战略合作暨控制权变更框架协议>之补充协 议》、《关于<股份转让协议>之补充协议》。2023 年12 月22 日,公司收到杭州交 投集团转来的浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意收购龙元建设 集团股份有限公司控制权的批复》(浙国资产权[2023]31 号),同意杭州交投集 团协议受让赖振元家族所持龙元建设128,499,668 股股份;同意杭州交投集团认 购公司向特定对象发行的458,927,386 股股份。如上述交易实施完成后,杭州 交投集团将累计持有公司587,427,054 股股份,持股比例为29.54%。上市公司 控制权将发生变更。具体内容详见公司于2023 年6 月28 日披露的《关于签署股 份转让、表决权放弃等协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:临 2023-055)、 《龙元建设关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交

龙元建设集团股份有限公司 LONGYUAN CONSTRUCTION GROUT CO.LTD.

控股股东筹划控制权变更终止的公告

易的的公告》(公告编号:临2023-054)、《龙元建设关于股东权益变动的提示性 公告》(公告编号:临2023-057),公司于2023 年12 月14 日披露的《龙元建设 关于签署股份转让等协议之补充协议的公告》(公告编号:临2023-098)、《龙元 建设关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:临2023-099),公司于2023 年12 月23 日披露的《龙元建设关于收到浙江省国资委批复暨控制权拟发生变更 事项的进展公告》(公告编号:临2023-102)。

三、控制权变更方案实施进展

(一)控股股东协议转让股份进展

2024 年1 月17 日,赖振元家族已将其持有的公司128,499,668 股股份过 户至杭州交投集团,过户手续已办理完成,并取得了中国登记结算有限责任公司 上海分公司出具的《中国登记结算有限责任公司过户登记确认书》。协议转让过 户后杭州交投集团持有公司股份128,499,668 股,占公司总股本的8.40%。赖振 元家族持有公司股份363,186,272 股,占公司总股本的23.74%。具体内容详见 公司于2024 年1 月18 日披露的《龙元建设关于控股股东协议转让公司股份完成 过户登记暨控制权拟发生变更事项的进展公告》(公告编号:临2024-008)。

(二)公司非公开发行A 股股票进展

2025 年5 月26 日,上市公司收到证监会关于同意公司向特定对象发行股票 注册的批复。鉴于定增持续周期较长,受行业环境的影响,定增实施的基础和背 景均发生了变化,认购方股权投资相关战略随之发生调整。且证监会《关于同意 公司向特定对象发行股票注册的批复》将于2026 年5 月15 日到期,经与各相关 方充分沟通和审慎分析,不得已只能决定终止非公开发行A 股股票事项。公司于 2026 年4 月28 日召开十一届第二次董事会,审议通过了《关于公司终止非公开 发行A 股股票的议案》,同意公司终止向特定对象发行A 股股票事宜。今日,公 司收到控股家族来函,告知上市公司终止原拟通过“控股股东股份转让+定增” 的方式实现公司控制权变更的方案。杭州交通投资集团仍持有前期已受让的公司 股权,作为公司重要战略股东参与治理并支持公司业务拓展。公司将积极有效措 施以保证公司持续稳定健康地发展,切实维护公司和投资者利益。

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控股股东筹划控制权变更终止的公告

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特此公告。

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董 事 会

2026 年4 月30 日