奥雅股份：第四届董事会第二十次会议决议公告

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会 议于2026 年4 月30 日以通讯方式在公司会议室召开。

鉴于相关事项需尽快审议决策,根据公司《董事会议事规则》第二十七条关 于特殊或者紧急情况下可简化会议通知方式、不受常规通知时限限制的规定,本 次会议通知于2026 年4 月29 日以邮件方式发出。

会议由公司董事长李宝章先生主持,应到董事6 人,实到董事6 人,全体董 事均以通讯方式参会,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议形成的决 议合法、有效。

为提高决策效率,公司控股股东李宝章先生已向公司董事会提交《关于提议 公司2025 年年度股东会增加临时提案的函》,书面提请将本次董事会审议通过的 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》,作为临时提案提交公司2025 年年度股东会 审议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意补选万小方女士为公司第四届董事会非独立董事,并同意在 万小方女士当选为公司董事后,补选其担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员。 任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 董事、高级管理人员辞任暨补选董事的公告》。

表决结果:表决票6 票,同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》

公司2025 年度权益分派方案实施后,公司注册资本和总股本将发生变化, 根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》 部分条款进行修订,并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商 变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:表决票6 票,同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议;

2. 第四届董事会提名委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日