利能5：第九届监事会第十一次会议决议公告

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亿利洁能股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月28 日

2.会议召开方式: √现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:内蒙古鄂尔多斯市董事区鄂尔多斯西街30 号亿利大楼4 楼会 议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月19 日以电话、微信、电子邮 件方式发出

5.会议主持人:监事会主席杜美厚

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2025 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》规定,公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》,提 请监事会予以审议。

(二)审议通过《公司2025 年年度报告》

详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》,公告编号2025-008。

(三)审议通过《公司2025 年度财务决算报告》

根据公司聘请的2025 年度审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出 具的审计报告,公司编制《2025 年度财务决算报告》,提请监事会予以审议。

截至2025 年12 月31 日,公司资产总额 292.22 亿元,归属母公司股东净资 产147.23 亿元;报告期内,公司实现营业收入39.05 亿元,较上年同期增长 18.43%;实现归属于母公司股东净利润-12.92 亿元,比上年同期下降82.15 %, 归母净利润同比下滑主要系公司计提行政处罚预计负债、商誉减值准备以及联营 企业(光氢新能源)投资收益减少所致。

(四)审议通过《关于2026 年度担保额度预计及授权的议案》

详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》,公告编号2026-014。

(五)审议通过《关于预计公司2026 年度日常关联交易额度的议案》

详见公司于2026 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2026 年日常性关联交易的公告》公告编 号2026-015.

本议案无需提交股东会审议。

(六)审议通过《公司监事会对<董事会关于公司 2025 年度财务报告带持续经 营重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

根据相关规定的要求,公司监事会对董事会作出的专项说明发表如下意见:

(一)董事会对公司2025 年度财务审计报告涉及事项的专项说明是真实、 准确、完整的。

(二)公司监事会同意董事会作出的对审计报告涉及事项的专项说明,将持 续关注相关事项的进展情况,并履行督促义务,并对董事会及管理层的履职情况 进行监督,切实维护公司和投资者利益。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第十一次会议决议

亿利洁能股份有限公司

监事会

2026 年4 月30 日