中资5：第九届董事会第七次会议决议公告

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中国中期投资股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月30 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点:公司会议室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月20 日以通讯方式方式发

5. 会议主持人:姜新

6. 会议列席人员:监事会成员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度

报告摘要》。

(二)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2025 年度实 现净利润-66,436,278.66 元,加上年初未分配利润-3,112,559.01 元,减去本年 计提盈余公积 0 元,2025 年末未分配利润为-69,548,837.67 元。会议同意公司 2025 年度不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。

(三)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

审议通过公司2025 年度董事会工作报告。具体内容详见公司于本公告日在 全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》“第 二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对 公司报告期内的重大风险因素进行分析。

(四)审议通过《2025 年度总经理工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,对 2025 年公司经营情况、管理 工作等进行回顾总结,通过了《2025 年度总经理工作报告》。

(五)审议通过《2025 年财务工作报告》

公司根据截至2025 年度的经营结果,对公司的财务运营成果进行总结, 并 审议通过公司2025 年度财务工作报告。

(六)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》并结合公司实际情况,对《公 司章程》相关条款进行修订。议案内容具体内容详见公司同日在全国中小企业股 份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》

(七)审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》

经董事会审议,同意公司续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2026 年度会计师事务所公告》。

(八)审议通过《董事会关于2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于2025 年度财务报告非标准审计意见的 专项说明》。

(九)审议通过《关于召开公司2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告》

三、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议

中国中期投资股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日