利能5：关于召开2025年年度股东会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2026-020证券代码：400227 证券简称：利能5 主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大楼四楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

现重复表决的，以第一次投票表决为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月25日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年6月24日15:00―2026年6月25日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师事务所律师现场见证并出具法律意见

二、会议审议事项

议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-009）《第九届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-010）

公告编号：2026-020上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场股东会登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡（或有效持股证明）、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡（或有效持股证明）、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书、代理人本人身份证和法人代表授权委托书(请见附件一)，办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（或有效持股证明）办理登记手续；委托代理人持代理人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书(请见附件一)、委托人身份证（或复印件）、委托人股东账户卡（或有效持股证明）办理登记手续。

（二）登记时间：2026年6月25日14:00前

（三）登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦4楼411

室。

四、其他

（一）会议联系方式：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦4楼411室，邮政编码：017000，联系人：索跃峰，联系电话：0477-3142627

（二）会议费用：参加现场会议与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议。公司第九届监事会第十一次会议决议。

亿利洁能股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。