ST迪威迅：第六届董事会第四次会议决议公告

深圳市迪威迅股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司(以下称“公司”)于2026 年4 月30 日在公司会 议室召开第六届董事会第四次会议。通知于2026 年4 月28 日以通讯方式向全体 董事发出。本次会议于2026 年4 月30 日以现场加通讯方式召开并表决。本次会 议应出席董事5 名,实际出席董事5 名。会议由公司董事长季红女士主持,本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公 司章程》的有关规定。本次会议经投票表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议,全体董事认为:鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》 拟定的首次授予激励对象中,3 名激励对象因个人原因自愿放弃获授的限制性股 票,公司董事会根据股东会的授权,对本次激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量进行了调整。调整后,首次授予激励对象人数由34 人调整为31 人,首次 授予限制性股票数量由2180.49 万股调整为2150.49 万股。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2026 年第一次临 时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司2026 年第一次临时股东会的授权, 本次调整无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调 整2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

二、审议通过了《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

经审议,全体董事认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限 制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2026 年第一次临时股 东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经 成就,同意确定以2026 年4 月30 日为首次授予日,授予31 名激励对象2,150.49 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议,全体董事认为:为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理, 建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极 性,提高公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等有关法律、法规、规范性文件,同意公司对《董事和高级管理人员薪 酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事和 高级管理人员薪酬管理制度》。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议,全体董事认为:根据《公司章程》对高级管理人员任职条件的相关 规定,经公司董事会提名委员会对候选人员资格审查并通过后,同意聘任季红女 士(简历附后)担任公司总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘 任公司高级管理人员的公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议,全体董事认为:根据《公司章程》对高级管理人员任职条件的相关 规定,经公司董事会提名委员会对候选人员资格审查并通过后,同意聘任崔健雄 先生(简历附后)担任公司董事会秘书职务,任期自董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘 任公司高级管理人员的公告》。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议,全体董事认为:根据《公司章程》对高级管理人员任职条件的相关 规定,经公司董事会提名委员会对候选人员资格审查并通过后,同意聘任罗德昆 女士(简历附后)担任公司财务负责人(财务总监)职务,任期自董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘 任公司高级管理人员的公告》。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日

附件:

季红女士:大专学历,中国国籍,无永久境外居留权,曾任于航天工业总公司 771 研究所、北京安策恒兴投资有限公司。

崔健雄先生:硕士研究生学历,持有基金从业资格、董事会秘书资格证。曾任广 东省科学院控股有限公司战略投资部投资经理、广科管理咨询(广州)有限公司 咨询顾问、广科创业投资管理(广州)有限公司投资经理兼董事会秘书;现任深 圳市迪威数据科技有限公司投资经理。

罗德昆女士:曾任重庆美功财税咨询服务有限公司总经理,全面主持公司财务战 略制定及财务管理全盘工作,搭建完善的财务核算体系、预算管控体系、资金管 理体系及成本管控体系。