未来3：审计委员会决议公告

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上海智汇未来医疗服务股份有限公司 第九届董事会审计委员会第?次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重?遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。

?、会议召开和出席情况

(?)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 ?29 ?

2.会议召开?式:□现场会议 √电?通讯会议

3.会议通讯地址:杭州市上城区钱潮路369 号316 室

4.发出董事会审计委员会会议通知的时间和?式:2026 年4 ?28 ?以电?邮 件?式发出

5.会议主持?:审计委员会主任王志铭先?

6.会议列席?员:?

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性?件及《公司 章程》的有关规定。

(?)会议出席情况

会议应出席审计委员会委员3?,出席和授权出席审计委员会委员2?,审计 委员会委员陈玺仁缺席。

?、议案审议情况

(?)审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2025 年度董事会审计委 员会?作报告》

公司董事会审计委员会各位委员认真总结2025 年公司董事会审计委员会 ?作,并根据公司实际经营管理情况,编制了《上海智汇未来医疗服务股份有 限公司2025 年度董事会审计委员会?作报告》。

3.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

(?)审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2025 年年度报告》的议 案

公司董事会审计委员会已审阅了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年年度报告》。所有出席本次会议的委员对上述议案均?意?。

(三)审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2025 年度财务决算报告》 的议案。

按照财政部颁布的《企业会计准则――基本准则》和具体会计准则、其后 颁布的企业会计准则应?指南、企业会计准则解释及其他相关规定,公司编制 了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2025 年度财务决算报告》。

(四)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》的有关规定,鉴于公司现阶段的经营状况,公司决定2025 年度不进?现?分红,也不进?资本公积?转增股本。

(五)审议通过《未弥补亏损达实收资本总额三分之?的议案》。

经北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截?2025 年12 ?31 ?,公司合并报表未分配利润为-1,008,388,480.43 元,公司实收股本为 516,065,720 元,公司未弥补亏损?额超过了实收股本总额的三分之?。根据 《公司法》及《公司章程》之相关规定,公司未弥补的亏损达实收资本总额 三分之?时,应召开股东会进?审议。具体内容详?全国中?企业股份转让 系统?站(www.neeq.com.cn)披露的关于《未弥补亏损达实收资本总额三 分之?的公告》。

(六)审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司审计委员会对董事会关于 ?法表示意?审计报告的专项说明的意?》的议案。

北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为上海智汇未来医疗服务股份 有限公司(以下简称“公司”)2025 年度财务报告进?了审计,对公司出具了? 法表示意?的审计报告。根据中国证监会和全国中?企业股份转让系统有限责 任公司的有关规定和要求,公司审计委员会对董事会作出的《上海智汇未来医 疗服务股份有限公司董事会关于?法表示意?审计报告的专项说明》发表如下 意?:

?、审计委员会认为北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审 计报告客观真实地反映了公司2025 年度财务状况和经营状况,我们对此表示 认可。

?、审计委员会同意《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于? 法表示意?审计报告的专项说明》,并将持续督促公司董事会和管理层尽快采 取有效措施,努?降低和消除相关事项对公司的不利影响,切实维护公司及全 体股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。

本议案?需提交股东会审议。

三、备查?件

第九届董事会审计委员会第?次会议决议

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年4 ?30 ?