浙江黎明拟调整董事会成员人数至8名 同步修订《公司章程》及26项内部治理制度

浙江黎明智造股份有限公司（证券代码：603048 证券简称：浙江黎明）于2026年6月11日发布公告，宣布公司第三届董事会第四次会议审议通过多项治理优化议案，包括调整董事会成员人数、修订《公司章程》及制定修订26项内部治理制度，旨在进一步提升公司治理水平和决策效率。

公告显示，为提高董事会科学决策能力，公司拟将董事会成员人数由现行7名调整为8名，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事3名。此次调整后，董事会结构将更趋合理，有利于吸纳更多专业人才参与公司治理，为公司战略发展提供更全面的决策支持。

根据董事会成员调整及最新监管要求，公司对《公司章程》相关条款进行修订，主要涉及以下方面：

• 董事会组成：明确董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，并新增职工代表董事1名，由公司职工通过民主程序选举产生。

• 股东权益保护：细化中小投资者表决单独计票机制，明确股东买入股份违反《证券法》相关规定的表决权限制条款，强化投资者权益保护。

• 治理机制完善：调整股东会召开通知时限、表决程序等规定，优化对外担保、关联交易等重大事项的决策流程，同时完善利润分配政策，将年度现金分红比例最低标准调整为当年可分配利润的10%。

• 董监高管理：新增董事、高级管理人员离职管理、股份买卖规范等条款，强化内幕信息管理及信息披露责任。

此次章程修订尚需提交公司股东会审议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权办理后续工商变更登记事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。

为适应监管新规及公司发展需要，浙江黎明本次共修订19项、制定7项内部治理制度，涵盖股东会议事规则、关联交易管理、信息披露等关键领域。具体如下：

上述制度中，需提交股东会审议的包括《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等10项，其余制度自董事会审议通过之日起生效。公司表示，本次制度修订及制定符合最新法律法规要求，将进一步完善公司治理体系，保障公司及全体股东合法权益。

浙江黎明表示，将按照相关规定及时召开股东会审议上述事项。修订后的《公司章程》及相关制度已在上海证券交易所网站披露，投资者可查阅详细内容。此次治理优化举措是公司完善现代企业制度的重要一步，预计将为公司长期稳健发展奠定坚实基础。

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