外高桥：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600648、900912证券简称：外高桥、外高B股公告编号：临2026-009

上海外高桥集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次日常关联交易无需提交2025年年度股东会审议。

?本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序本次日常关联交易预计及授权经公司第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议审议同意、公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，董事会审议时关联董事蔡嵘先生、邵宇平先生、胡军先生回避表决，八名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交2025年年度股东会审议。

（二）2025年关联交易的预计和执行情况

1、2025年日常关联交易授权情况经公司董事会审议同意的关联交易情况如下：

2025日常关联交易预计总数为23,000万元（含租赁、物业等各类服务劳务，不含公开招投标的日常关联交易），列示如下：