中科曙光：关于修订及制定公司部分治理制度的公告

曙光信息产业股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构及内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行制定和修订，具体情况如下：

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