中科曙光：2025年度董事会审计委员会履职报告

曙光信息产业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司董事会审计委员会现由独立董事郑永琴女士、独立董事戴淑芬女士、独立董事殷绪成先生组成，审计委员会主任由会计专业人士郑永琴女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成符合《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，全体委员均出席了全部会议，具体情况如下：