圣泉集团：第十届董事会第十五次会议决议公告

济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年7 月7 日以现场方 式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事7 名,实际出席董事7 名,参会董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长唐一林先生 主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司章程》 的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

同意豁免本次董事会会议提前3 日通知的要求,同意公司于2026 年7 月7 日召开第十届董事会第十五次会议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过《关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募 集资金临时补流专户存储监管协议的议案》

为规范募集资金的管理使用,提高募集资金的使用效率,切实保 护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》及公司《募集资金管 理制度》的相关规定,公司将开立募集资金临时补流专项账户,并与 保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金临时补流专户存 储监管协议,对募集资金临时补流资金的存放和使用情况进行监管。 同时,董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并 签署相关文件。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月9 日