中科曙光：关于董事会换届选举的公告

曙光信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届 满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作。现将有关情况 公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026 年4 月3 日召开董事会提名委员会,审议通过了《关于提名公 司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会非独立董 事候选人的议案》。同意董事会提名郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生为公 司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件),提名徐志伟先生、历军先生、 于化龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

本次董事会换届选举相关议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过,尚需提交公司股东会审议,经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将 与经公司职工代表大会选举产生的1 名职工董事共同组成公司第六届董事会。公 司第六届董事会董事任期3 年,自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事 会期限届满之日止。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审核, 上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求,不存在《公司 法》规定的不得担任公司董事的情形;上述董事候选人未曾受到中国证券监督管 理委员会的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其 他情形;独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,

具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号--规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会审议通过上述换届事项前,仍 由公司第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和可持续 发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心感谢!

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年4 月15 日

附件:非独立董事候选人简历

徐志伟,男,中国国籍,出生于1956 年,美国南加州大学博士,现任中科院计 算所研究员,主要研究领域为高性能计算机体系结构和分布式系统软件。曾获得 国家杰出青年科学基金、国家科技进步奖、中国计算机学会王选奖。曾任科技部 “十二五”863“中国云”科技专项总体专家组成员,中国科学院“未来信息技 术先导专项”总体组成员,欧盟第六框架“网格操作系统”重大项目专家组成员, 大湾区大学讲席教授,IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Services Computing 等国际期刊编委。担任Journal of Computer Science and Technology 主编、《计算机研究与发展》主编。

历军,男,中国国籍,出生于1968 年,经济学博士,教授级高级工程师。1996 年加入北京曙光天演信息技术有限公司(曙光云计算集团有限公司前身),2001 年起任曙光信息产业(北京)有限公司总裁,2006 年加入天津曙光计算机产业 有限公司(曙光信息产业股份有限公司前身),现任公司董事、总经理。

于化龙,男,汉族,1978 年5 月生,中共党员,研究生学历,南开大学经济学 博士。现任天津海泰资本投资管理有限公司副总经理,负责公司财务、基金和产 业投资等工作,兼任天津市滨海产业基金管理有限公司董事、天津滨海高新投资 管理有限公司董事、天津海泰红土创新投资有限公司董事。

独立董事候选人简历

郑永琴,女,中国国籍,出生于1955 年,北京科技大学管理学院管理学硕士(会 计专业),高级会计师、注册会计师。曾任教于北京科技大学管理学院会计系, 1993 年起于中国中信集团公司任职,历任中国中信集团公司财务部总经理助理、 副总经理、专员(部门总经理级),中国中信集团有限公司第一届监事会监事。

戴淑芬,女,中国国籍,出生于1963 年,北京科技大学管理学博士(管理科学

与工程专业)学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师,学术、 学位委员会委员,工商管理博士后流动站负责人。主持完成多项国家级、省部级 和企业管理研究或咨询项目,主编出版多部专著、译著和教材,获得北京市教学 名师等称号。

殷绪成,男,中国国籍,出生于1977 年,中国科学院自动化研究所博士,国家 杰出青年科学基金获得者、科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目首席 科学家。现任北京科技大学计算机与通信工程学院院长、教授、博士生导师。