中科星图：关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

中科星图股份有限公司

关于董事和高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治理准则》《中 科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《中科星图股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度,结合目前经济环境、公 司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定了2026 年度董 事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下:

一、适用范围

公司2026 年度任期内的董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.独立董事

独立董事实行固定津贴制,2026 年度津贴标准为每人每年10 万元人民币(税 前),独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核,独立董事按照《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履行职责(如出席董事会、股东会等) 所需的交通、住宿等合理费用由公司承担;

2.非独立董事

未在公司兼任其他岗位的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴;在公司兼任 其他岗位的非独立董事,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入(如有)

构成,将根据其担任的具体职务,综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司 经营和个人绩效确定,其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价将依据 经审计的财务数据开展。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入(如有)构 成,将根据其担任的具体职务,综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经 营和个人绩效确定,其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%, 一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价将依据经审计 的财务数据开展。

(三)其他事项

1.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的,薪 酬(津贴)根据其实际任期计算并予以发放;

3.薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整;

4.公司2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司2025 年年度股东会审议通过 后实施;

5.董事、高级管理人员如违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资 金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失,或者对相关违法违规行为负 有过错的情形,公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬,并对相 关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回;

6.公司董事会薪酬与考核委员会根据上述方案,具体组织实施对考核对象 的绩效考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督;

7.上述方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司 内部制度规定执行。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026 年4 月14 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二 次会议,审议《关于公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》

《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》。其 中,《关于公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》全体委员 回避表决,直接提交董事会审议;《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年4 月14 日召开第三届董事会第十五次会议,审议《关于公司 董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,将直接提交公 司2025 年年度股东会审议;《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决,该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年4 月15 日