上海建工：审计委员会2025年度履职情况报告

上海建工集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审核监督职责。现对审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，并制定了《上海建工董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则作了明确规定。

报告期内，独立董事厉明任期届满，股东大会选举刘红忠担任独立董事、审计委员会委员。公司董事会审计委员会现任委员包括独立董事俞纪明、独立董事刘红忠和外部董事潘久文三人，其中俞纪明（会计专业）为主任委员。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了8次工作会议：