*ST中地：第十届董事会第十五次会议决议公告

中交地产股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月2 日以书面方式发出了召开第十届董事会第十五次会议的通知,2026 年4 月13 日,公司第十届董事会第十五次会议以现场结合通讯方式 召开,会议应到董事7 人,实到董事7 人。本次会议由董事长王尧先 生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全 体董事审议,形成了如下决议:

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于<2025 年度总裁工作报告>的议案》。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于<2025 年度报告>及摘要的议案》。

公司2025 年度报告全文于2026 年4 月15 日在巨潮资讯网上披 露,2025 年度报告摘要于2026 年4 月15 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公 告编号2026-018。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于<2025 年度利润分配方案>的议案》。

本项议案详细情况于2026 年4 月15 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公 告编号2026-019。

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

本项议案详细情况于2026 年4 月15 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公 告编号2026-020。

七、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

八、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于<在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议 案》。

关联董事王尧、叶朝锋、陈玲回避表决本项议案。

九、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于<2025 年度ESG 报告>的议案》。

十、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于<独立董事2025 年度保持独立性情况的专项意见>的议案》。

十一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于<年审会计师2025 年度履职情况评估报告>的议案》。

十二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于<2025 年度董事会履职报告>的议案》。

十三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于<申请撤销公司股票退市风险警示>的议案》。

本项议案详细情况于2026 年4 月15 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公 告编号2026-021。

十四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于制定<董事、高管人员薪酬管理办法>的议案》。

十五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于召开2025 年度股东会的议案》。

本项议案详细情况于2026 年4 月15 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公 告编号2026-022。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2026 年4 月15 日