金禾实业：内部控制审计报告

RSM

容诚

内部控制审计报告

安徽金禾实业股份有限公司

容诚审字[2026]230Z0641 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国・北京

RSM|容诚

内部控制审计报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/

容诚审字[2026]230Z0641 号

安徽金禾实业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“金禾实业”)2025 年12 月31 日 的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金禾 实业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,金禾实业于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为金禾实业容诚审字[2026]230Z0641 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

黄晓奇

中国・北京

中国注册会计师:

仇笑康

2026 年04 月13 日

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北京 01月 2026年

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870.万元

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容诚会计师

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特殊普合伙 211年12日 号京 1102

称:

经营场所: 主任会。 首席合伙:

组织形: 执业证书: 批准我业文:

批准执业:

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期160-209

1 位

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