川润股份：2025年度独立董事述职报告(罗萍)

四川川润股份有限公司2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在2025年度担任公司独立董事期间，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审查意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

自2025年8月起，本人担任公司独立董事职务，现就2025年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

罗萍，女，中国国籍，1968年出生，电子科技大学电路与系统专业博士研究生学历。教授，博士生导师。1993年4月至2000年12月任电子科技大学机械电子工程学院副教授；2001年

月至2022年

月分别历任电子科技大学微电子与固体电子学院、电子科技大学电子科学与工程学院教授；现任川润股份第七届董事会独立董事、电子科技大学集成电路科学与工程学院教授、成都鹏业软件股份有限公司独立董事。

经自查，报告期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会和股东会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，为董事会科学正确决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。本人出席相关会议情况如下：

（一）出席董事会及股东会情况

任职期间，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况。任职期间，对各次会议审议的所有议案均投赞成票，未对公司董事会各项议案提出异议，没有反对、弃权的情况。公司共召开1次股东会，本人按照有关规定按时出席上述股东会，无缺席情况。

（二）董事会专门委员会工作情况

任职期间，本人任职董事会提名委员会召集人。积极参加各专门委员会会议并对各项议案内容进行积极讨论，切实履行了委员会委员的职责。

1.提名委员会

（三）独立董事专门会议工作情况

自任职之日起至报告期末，公司尚未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

任职期间，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；没有提议召开董事会的情况发生；没有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；没有依法公开向股东征集股东权利的情况发生；没有依法提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

（五）与内审部门及会计师事务所沟通情况

任职期间，本人积极与公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况。及时听取公司管理层对本年度公司生产经营、投资活动、财务状况和经营成果等事项的汇报，多次参加公司管理层、会计师事务所的沟通会议，与内审部门及年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断等事项进行沟通，加强独立董事工作职责，充分发挥独立董事在上市公司年报工作中的独立作用。

（六）维护投资者合法权益情况

1.作为独立董事，我符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公