顺威股份：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号――主板上市公司规范运作》等要求及《公司章程》相关规定,广东顺 威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会提名委员会对第七 届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材 料进行了认真审核。发表审查意见如下:

一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见

公司董事会提名委员会对公司第七届董事会非独立董事候选人李永祥先生、 苏云华先生、徐逸丹女士、裴娜女士、蒋卫龙先生的相关情况进行充分讨论,逐 一核查每位候选人的任职资格、履职适配性,一致认可候选人具备担任上市公司 非独立董事的资格和能力。本次提名的非独立董事候选人均符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定的 董事任职条件,不存在不得担任公司董事的情形,具备履行董事职责所需的专业 素养、管理经验和履职条件,履职能力能够满足公司经营发展和治理需求。

二、关于对公司第七届董事会独立董事候选人的审查意见

经审慎核查,全体委员一致认为本次提名的第七届董事会独立董事候选人均 具备履行独立董事职责所需的专业能力、从业经验和时间精力,上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》 规定的任职条件,独立性符合监管要求,不存在连任公司独立董事任期超过六年 的情形,不存在不得担任公司独立董事的情形,未被证券监管部门采取市场禁入 措施,无重大违法违规记录。独立董事候选人黄浩先生、王猛先生、曾燕先生均 已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券

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交易所审核无异议后,方可提交股东会审议。

综上所述,公司董事会提名委员会同意提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸 丹女士、裴娜女士、蒋卫龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,同意提 名黄浩先生、王猛先生、曾燕先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并提请 公司董事会审议。

广东顺威精密塑料股份有限公司

董事会提名委员会

2026 年5 月29 日

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