国联水产：第六届董事会第二十三次会议决议公告

第六届董事会第二十三次会议决议公告

湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三 次会议于2026 年5 月29 日在公司总部会议室召开。会议通知于2026 年5 月19 日以电话或邮件方式发出,本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持,会议采 取现场和通讯表决相结合方式进行,会议应出席董事九人,实际出席董事九人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规 则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于全资孙公司出售资产的议案》。

经与会董事审议,同意公司将全资孙公司宜昌湘宜水产品有限公司的相关资 产转让给湖北鸿展仓储服务有限公司,交易价格为人民币1,600 万元整。本次交 易有效剥离闲置资产,有利于盘活公司资产并提高资产利用率,快速回笼资金, 改善公司现金流。交易定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害公司及股 东利益的情形。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十三次会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

第六届董事会第二十三次会议决议公告

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026 年5 月29 日