迈威生物：关于公司董事会换届选举的公告

迈威(上海)生物科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 任期将于2026 年6 月届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《迈威 (上海)生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关 规定,公司开展董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会资格审核 通过,公司于2026 年5 月29 日召开了第二届董事会第三十三次会议,审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》,董事会同意提 名唐春山先生、刘大涛先生、HAI WU(武海)先生、华俊先生为公司第三届 董事会非独立董事(执行董事)候选人(简历附后),同意提名秦正余先生、 周睿先生、李凡女士、王芳女士为公司第三届董事会独立董事(独立非执行董 事)候选人(简历附后)。独立董事候选人秦正余先生、周睿先生已取得独立 董事资格证书或培训证明材料,秦正余先生为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方 可提交公司股东会审议。公司将于2026 年6 月18 日召开2026 年第三次临时股 东会审议董事会换届事宜,非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进 行。上述非独立董事和独立董事将与公司工会委员会选举产生的1 位职工代表 董事共同组成公司第三届董事会,任期三年。公司第三届董事会董事任期将自 股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

二、其他说明

公司第三届董事候选人刘大涛先生于2025 年8 月受到中国证券监督管理委 员会上海监管局的行政处罚,具体内容详见公司于2025 年8 月5 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事长兼总经理收到行政处 罚决定书的公告》(公告编号:2025-039)。

刘大涛先生作为公司董事长、总经理,对公司经营管理稳定性和可持续发 展有着不可或缺的作用,刘大涛先生在受到上述行政处罚后,高度重视并针对 问题进行深刻反省,加强对证券法律法规的学习,对于前期违规事项已有充分 的认知与改正。刘大涛先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任 公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入 措施且期限尚未届满的情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事且期限尚未届满的情形,其担任公司第三届董事会非独立董事候选 人不会影响公司规范运作。

除上述情况外,其他董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒。上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范 性文件对董事任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形,亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的 其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事 的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会正常运作,在完成本次换届选举前,公司第二届董事会 成员仍将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责。公司对第二 届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月30 日

附件:第三届董事会董事候选人简历

1、唐春山先生:1969年出生,中国香港居民,无其他境外永久居留权,无 机化学非金属材料专业学士。1992 年7 月至1993 年6 月,任宝山钢铁有限公司 技术员;1993 年6 月至1994 年8 月,任海南新天元投资有限公司经理;1994 年 9 月至今,任海南卫企医药有限公司董事长、总经理;1996 年12 月至1998 年6 月,任江西金水康药业有限公司副总经理;1998 年6 月至2021 年5 月,任江西 山香药业有限公司执行董事、总经理;2001 年12 月至2021 年5 月,任江西青 峰药业有限公司执行董事、总经理;2004 年1 月至今,任青峰医药集团有限公 司执行董事、总经理;2019 年4 月至2020 年2 月,任迈威(上海)生物科技有 限公司董事;2020 年2 月至2020 年6 月,任迈威(上海)生物科技有限公司董 事长;2020 年6 月至2023 年6 月,任公司董事长;2020 年6 月至今,任公司董 事。

截至本公告披露日,唐春山先生、陈姗娜夫妇为公司实际控制人,二人未 直接持有公司股份,通过朗润(深圳)股权投资基金企业(有限合伙)、深圳 市朗润投资咨询管理有限公司、宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业(有 限合伙)、宁波梅山保税港区真珠投资管理合伙企业(有限合伙)合计控制公 司股份171,343,800 股(包含A 股169,360,000 股和H 股1,983,800 股)股份对应 的表决权。唐春山先生不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文 件所规定的不能担任公司董事的情形,具备担任公司董事的资格。

2、刘大涛先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,药物化学专 业博士,高级工程师。2000 年7 月至2000 年10 月任上海莱士血制品有限公司 研究员;2000 年10 月至2010 年12 月任上海医药集团上海信谊药厂有限公司研 究所副所长、生物室主任;2011 年1 月至2017 年6 月任上海医药集团股份有限 公司中央研究院副院长、研发总监、生物药物研究室主任;2014 年2 月至2017 年6 月,任上海交联药物研发有限公司总经理;2017 年7 月至2019 年7 月,任 迈威有限总裁;2019 年7 月至2020 年6 月,任迈威有限董事、总经理;2020 年 6 月至今,任公司董事、总经理;2023 年6 月至今,任公司董事长。

截至本公告披露日,刘大涛先生直接持有公司股份15,100,000 股,并通过 宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份

6,360,000 股,不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定 的不能担任公司董事的情形,具备担任公司董事的资格。

3、HAI WU(武海)先生:1973 年出生,美国国籍,1994 年7 月毕业于南 京大学,获得生物化学系学士学位;2002 年5 月毕业于美国达拉斯西南医学中 心德克萨斯大学,获得基因与发育学博士学位;2003 年3 月至2007 年9 月,为 斯坦福大学生命医学博士后;2007 年8 月至2009 年2 月,任TRELLIS BIOSCIENCE 研究员;2009 年2 月至2013 年5月,任Amgen 高级研究员;2015 年3月至2020年10月,任上海君实生物医药科技股份有限公司副总经理;2015 年3 月至2018 年6 月,任上海君实生物医药科技股份有限公司财务总监;自 2016 年12 月至2020 年10 月,任上海君实生物医药科技股份有限公司执行董事; 2020 年10 月至2023 年8 月,任上海君实生物医药科技股份有限公司非执行董 事;2023 年11 月至今,任公司研发总裁;2024 年12 月至今,任公司董事、副 总经理。

截至本公告披露日,HAI WU(武海)先生未持有公司股份,不存在《公 司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司董事的情 形,具备担任公司董事的资格。

4、华俊先生:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学国 际MBA,美国注册会计师、澳洲注册会计师、国际注册会计师等。2005 年9 月 至2008 年1 月,任通用电气有限公司财务;2008 年2 月至2011 年2 月,任强 生(上海)医疗器械有限公司骨科财务经理;2011 年2 月至2011 年9 月,任葛 兰素史克(中国)投资有限公司亚太区疫苗和处方药资深财务报告经理、中国 处方药资深财务控制经理;2011 年9 月至2018 年12 月,任上海罗氏制药有限 公司工厂及渠道财务负责人、亚太药品开发财务负责人;2019 年1 月至2019 年 8 月,任和记黄埔医药(上海)有限公司财务部副总裁;2019 年8 月至2023 年 5月,任上海复宏汉霖技术股份有限公司财务部与采购部总经理;2023年6月至 今任公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日,华俊先生未持有公司股份,不存在《公司法》《公司 章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司董事的情形,具备担任 公司董事的资格。

5、秦正余先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士 研究生,正高级会计师、注册会计师、全国会计领军人才、上海领军人才。 1985 年7 月至1995 年9 月任安徽建筑工业学院建筑经济管理系教师;1998 年2 月至1999 年5 月任金华信托投资股份有限公司投资银行总部高级经理;1999 年 6 月至2005 年6 月任上海紫江企业集团股份有限公司财务总监;2005 年6 月至 今任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理、财务总监;2018 年9 月至今兼 任上海市会计学会副会长。曾任安徽皖维高新材料股份有限公司(600063.SH)、 广东长青(集团)股份有限公司(002616.SZ)、上海新阳半导体材料股份有限 公司(300236.SZ)、思源电气股份有限公司(002028.SZ)独立董事。2023 年 6月至今任思源电气股份有限公司非独立董事,2024年4月至今任上海新阳半导 体材料股份有限公司非独立董事。2024 年6 月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,秦正余先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际 控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》 《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董事的情形, 具备担任公司独立董事的资格。

6、周睿先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学 工商管理硕士。2007 年6 月至2009 年9 月,任海通证券股份有限公司研究所医 药行业研究员;2009 年9 月加入汇添富基金管理有限公司至2020 年6 月,曾任 基金经理、投资总监;2021 年5 月至2025 年6 月,任人福医药集团股份公司独 立董事;2020 年3 月至今分别为恩唯康(上海)企业咨询合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人,爱恩泽岸(上海)企业咨询合伙企业(有限合伙)执行事务 合伙人;2020 年7 月至今任上海鼎新基因科技有限公司董事长、总经理;2020 年11 月至今任上海迪立威生物技术有限公司执行董事;2021 年10 月至今任上 海兰石私募基金管理有限公司执行董事;2025 年9 月至今,任烟台东诚药业集 团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,周睿先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控 制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公 司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董事的情形,具 备担任公司独立董事的资格。

7、李凡女士:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商 学院EMBA,研究生学历,执业药师、国家注册二级心理咨询师,现任复星全 球合伙人、复星医药大湾区总部联席总裁及复健资本CEO,在医药健康领域拥 有超过20 年的“产、销、投”复合经验。

李凡女士的职业生涯横跨领先药企(上药集团、默沙东)、互联网医疗平 台(丁香园、微医集团)以及投资机构(复星创富、复健资本),成功主导了 多起前沿生物医药投资与IPO 项目,持续赋能医疗创新生态,其屡获行业认可, 包括融资中国“2020 & 2023 年度最佳女性投资人”、E 药经理人“2023 最具影 响力医药未来女性30 人”,21 财经“2023-2024 年度影响力医药健康投资人”, CHC 中信证券“2025 年度最具影响力投资人Top 50”等。

截至本公告披露日,李凡女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控 制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公 司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董事的情形,具 备担任公司独立董事的资格。

8、王芳女士:1984 年11 月出生,中国香港居民,无其他境外永久居留权, 中央民族大学计算机科学与技术学士,香港科技大学资讯科技硕士。2009 年12 月至2016 年8 月,任通域存网有限公司助理项目经理;2016 年9 月至2020 年5 月,任中国联通国际有限公司IT 及云计算工程师、产品经理;2020 年6 月至今 任衡宽国际集团有限公司执行董事;2026 年4 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,王芳女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控 制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公 司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董事的情形,具 备担任公司独立董事的资格。