迈威生物：第二届董事会第三十三次会议决议公告

迈威(上海)生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第三十三次会议通知于2026 年5 月24 日以书面方式送达全体董事,于2026 年 5 月29 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持,会议应到 董事10 人,实到董事10 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《迈威(上海)生物科技股份有限公司章程》(以 下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事的议案》

经逐项审议,董事会根据《公司法》《公司章程》对董事职位的有关规定 并结合公司实际情况,经过对被提名人的个人履历、教育背景、工作实绩等情 况的审查,同意提名唐春山先生、刘大涛先生、HAI WU(武海)先生、华俊 先生为公司第三届董事会非独立董事(执行董事)候选人,任期自股东会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

与会董事对候选人提名事项逐项表决如下:

1、提名唐春山先生为第三届董事会非独立董事(执行董事)候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事唐春山先生回避表决。

2、提名刘大涛先生为第三届董事会非独立董事(执行董事)候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事刘大涛先生回避表决。

3、提名HAI WU(武海)先生为第三届董事会非独立董事(执行董事)候 选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事HAI WU(武海)先生回 避表决。

4、提名华俊先生为第三届董事会非独立董事(执行董事)候选人

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《迈威(上海)生物科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 的议案》

经逐项审议,董事会根据《公司法》《公司章程》对董事职位的有关规定 并结合公司实际情况,经过对被提名人的个人履历、教育背景、工作实绩等情 况的审查,同意提名秦正余先生、周睿先生、李凡女士、王芳女士为公司第三 届董事会独立董事(独立非执行董事)候选人,任期自股东会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。

与会董事对候选人提名事项逐项表决如下:

1、提名秦正余先生为第三届董事会独立董事(独立非执行董事)候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,独立董事秦正余先生回避表决。

2、提名周睿先生为第三届董事会独立董事(独立非执行董事)候选人

3、提名李凡女士为第三届董事会独立董事(独立非执行董事)候选人

4、提名王芳女士为第三届董事会独立董事(独立非执行董事)候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,独立董事王芳女士回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《迈威(上海)生物科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

(三)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议,董事会同意《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》。

(四)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

经审议,董事会同意《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》。

(五)审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

此议案全体董事回避表决,直接提请公司2026 年第三次临时股东会审议。

(六)审议通过《关于公司2026年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议,董事会同意《关于公司2026 年度非董事高级管理人员薪酬方案的 议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事胡会国先生回避表决。

本议案尚需提请公司2026 年第三次临时股东会听取。

(七)审议通过《关于公司2026年度员工薪酬方案的议案》

经审议,董事会同意《关于公司2026 年度员工薪酬方案的议案》。

(八)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议,董事会同意《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《迈威(上海)生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的公告》。

(九)审议通过《关于聘请公司2026年度H股审计机构的议案》

经审议,董事会同意《关于聘请公司2026 年度H 股审计机构的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《迈威(上海)生物科技股份有限公司关于聘请公司2026 年度H 股审计机构 的公告》。

(十)审议通过《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》

经审议,董事会同意《关于增发公司H 股股份一般性授权的议案》。

(十一)审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》。

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月30 日