诺普信：第七届董事会第十三次会议(临时)决议公告

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深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第十三次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十 三次会议(临时)通知于2026 年5 月26 日以传真和邮件方式送达。会议于2026 年5 月29 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5 名,实际参加会议的董事5 名,参与表决的董事5 名。会议由董事长卢柏强先生 召集和主持,公司高级管理人员列席此次会议,会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定,会议审议并通过如下决议:

一、会议以同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过《关于公司2022 年 第一期、第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事、总经理高焕森先生,副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象, 作为关联董事回避表决。具体内容详见2026 年5 月30 日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司2022 年第一期、第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条 件成就的公告》。

二、会议以同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过《关于公司2023 年 限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事、总经理高焕森先生,副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象, 作为关联董事回避表决。具体内容详见2026 年5 月30 日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司2023 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

三、会议以同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过《关于调整2022 年 限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。

董事、总经理高焕森先生,副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象,

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作为关联董事回避表决。具体内容详见2026 年5 月30 日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告》。

四、会议以同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过《关于调整2023 年 限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。

董事、总经理高焕森先生,副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象, 作为关联董事回避表决。具体内容详见2026 年5 月30 日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二?二六年五月三十日