ST兴化：2025年年度股东会决议公告
导读：ST兴化：2025年年度股东会决议公告
股票代码：002109股票简称：ST兴化公告编号：2026-032
陕西兴化化学股份有限公司2025年年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）15:00。网络投票时间：2026年5月29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29日9:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长石磊先生。
6、会议召开的合法、合规性：2026年4月28日公司召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，于2026年4月30日公告了《关于召开2025年年度股东会的通知》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计225人，代表股份754,512,310股，占公司总股份1,276,269,851股的
59.1186%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共223人，代表股份13,283,866股，占出席本次股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.7606%，占公司总股份1,276,269,851股的1.0408%。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2人，代表股份741,228,444股，占公司总股份1,276,269,851股的58.0777%；
（2）通过网络投票的股东223人，代表股份13,283,866股，占公司总股份1,276,269,851股的1.0408%。
8、列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如
下议案：
1、公司2025年度董事会工作报告
| 议案事项类型 | 普通决议事项 | 回避表决股数 | 0 | 表决结果 | |||
| 投票情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | ||
| 总表决情况 | 751,676,210 | 99.6241 | 1,996,300 | 0.2646 | 839,800 | 0.1113 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 10,447,766 | 78.6500 | 1,996,300 | 15.0280 | 839,800 | 6.3220 | |
、公司2025年度财务决算报告
| 议案事项类型 | 普通决议事项 | 回避表决股数 | 0 | 表决结果 | |||
| 投票情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | ||
| 总表决情况 | 751,686,210 | 99.6254 | 1,996,300 | 0.2646 | 829,800 | 0.1100 | 通过 |
其中：中小投资者表决情况
| 其中：中小投资者表决情况 | 10,457,766 | 78.7253 | 1,996,300 | 15.0280 | 829,800 | 6.2467 |
3、公司2025年度利润分配预案
| 议案事项类型 | 普通决议事项 | 回避表决股数 | 0 | 表决结果 | |||
| 投票情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | ||
| 总表决情况 | 751,688,010 | 99.6257 | 1,996,200 | 0.2646 | 828,100 | 0.1098 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 10,459,566 | 78.7389 | 1,996,200 | 15.0273 | 828,100 | 6.2339 |
4、公司2025年年度报告全文及摘要
| 议案事项类型 | 普通决议事项 | 回避表决股数 | 0 | 表决结果 | |||
| 投票情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | ||
| 总表决情况 | 751,677,910 | 99.6243 | 1,989,800 | 0.2637 | 844,600 | 0.1119 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 10,449,466 | 78.6628 | 1,989,800 | 14.9791 | 844,600 | 6.3581 | |
5、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
| 议案事项类型 | 普通决议事项 | 回避表决股数 | 0 | 表决结果 | |||
| 投票情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | ||
| 总表决情况 | 751,679,710 | 99.6246 | 1,984,600 | 0.2630 | 848,000 | 0.1124 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 10,451,266 | 78.6764 | 1,984,600 | 14.9399 | 848,000 | 6.3837 | |
、关于2025年度公司董事、高管人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
| 议案事项类型 | 普通决议事项 | 回避表决股数 | 0 | 表决 |
| 投票情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 结果 | |||
| 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | ||
| 总表决情况 | 751,645,310 | 99.6200 | 1,993,500 | 0.2642 | 873,500 | 0.1158 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 10,416,866 | 78.4174 | 1,993,500 | 15.0069 | 873,500 | 6.5756 | |
、关于修订公司《高管人员薪酬考核管理办法》的议案
| 议案事项类型 | 普通决议事项 | 回避表决股数 | 0 | 表决结果 | |||
| 投票情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | 股数 | 占比/% | ||
| 总表决情况 | 751,687,010 | 99.6255 | 1,986,200 | 0.2632 | 839,100 | 0.1112 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 10,458,566 | 78.7313 | 1,986,200 | 14.9520 | 839,100 | 6.3167 | |
三、律师出具的法律意见上海市锦天城（西安）律师事务所的陈欣荣律师、杨碗滢律师参会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。全文见《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议签章件；
2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2026年5月30日
