ST信源：关于董事、高级管理人员离职及补选董事的公告

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关于董事、高级管理人员离职及补选董事的公告

北京北信源软件股份有限公司 关于董事、高级管理人员离职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、高级管理人员离职情况

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)董事会于 近日收到董事杨杰先生的书面辞任报告。杨杰先生因个人已到退休年龄及身体原 因,请求辞去公司第六届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理 职务,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,杨杰先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营, 杨杰先生的辞职申请自公司收到辞任报告之日生效。杨杰先生辞去董事、董事会 薪酬与考核委员会委员及副总经理职务后继续在公司工作,担任总经理顾问。

截至本公告披露之日,杨杰先生持有公司股票1,603,125 股,辞去董事、副 总经理职务后,杨杰先生将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18 号――股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律法规中对离任董事及高级管理人员股份转让的相关规定。杨杰先生 不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对杨杰先生在公司担任董事、副总经理期间所做出的贡献表示 衷心的感谢!

二、补选董事情况

公司于2026 年5 月29 日召开第六届董事会第六次临时会议,会议审议通过 了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经由公司董事会提名,提名委 员会资格审查,提名毕永东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见 附件),任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本

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事项尚需提交股东会审议。毕永东先生获股东会审议通过被选举为公司第六届董 事会非独立董事,届时将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次补选 非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人 数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日

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毕永东先生简历:

毕永东先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年1月生,本科,高级工 程师,2006年加入公司,曾任公司测试部经理、新产品研发和推广部经理、产品 线总监、公司监事,现任公司战略项目部总经理、信创系列产品总工程师,北京 辰信领创信息技术有限公司监事、深圳市金城保密技术有限公司监事、北京美络 克思科技有限公司董事。

截至本公告披露日,毕永东先生未持有公司股份,与其他持有公司股份5% 以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;毕永 东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。