波导股份：2025年年度股东会决议公告
导读：波导股份：2025年年度股东会决议公告
证券代码：600130证券简称：波导股份公告编号：2026-035
宁波波导股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,940,792 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.7608 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，通过现场及通讯方式出席7人。
2、董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,849,211 | 96.1913 | 5,985,581 | 3.7423 | 106,000 | 0.0664 |
2、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,414,211 | 95.9193 | 6,421,581 | 4.0149 | 105,000 | 0.0658 |
3、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,901,511 | 96.2240 | 5,934,281 | 3.7102 | 105,000 | 0.0658 |
4、议案名称：关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,656,111 | 96.0706 | 6,190,281 | 3.8703 | 94,400 | 0.0591 |
(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 徐立华 | 148,275,236 | 92.7063 | 是 |
| 5.02 | 戴茂余 | 147,903,559 | 92.4739 | 是 |
| 5.03 | 马思甜 | 147,985,469 | 92.5251 | 是 |
| 5.04 | 王海霖 | 147,933,577 | 92.4927 | 是 |
| 5.05 | 刘方明 | 147,913,418 | 92.4801 | 是 |
| 5.06 | 赵书钦 | 147,917,143 | 92.4824 | 是 |
6、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会 | 是否当选 |
| 议有效表决权的比例（%） | |||
| 6.01 | 赵建东 | 148,134,465 | 92.6183 |
| 6.02 | 傅培文 | 148,003,960 | 92.5367 |
| 6.03 | 陈士慧 | 148,110,271 | 92.6031 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 公司2025年度利润分配预案 | 27,467,811 | 80.8010 | 6,421,581 | 18.8901 | 105,000 | 0.3089 |
| 3 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | 27,955,111 | 82.2344 | 5,934,281 | 17.4566 | 105,000 | 0.3090 |
| 4 | 关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 | 27,709,711 | 81.5125 | 6,190,281 | 18.2097 | 94,400 | 0.2778 |
2、累积投票议案
（1）关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 徐立华 | 22,328,836 | 65.6838 | 是 |
| 5.02 | 戴茂余 | 21,957,159 | 64.5905 | 是 |
| 5.03 | 马思甜 | 22,039,069 | 64.8314 | 是 |
| 5.04 | 王海霖 | 21,987,177 | 64.6788 | 是 |
| 5.05 | 刘方明 | 21,967,018 | 64.6195 | 是 |
| 5.06 | 赵书钦 | 21,970,743 | 64.6304 | 是 |
（2）关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的 | 是否当选 |
| 比例（%） | ||||
| 6.01 | 赵建东 | 22,188,065 | 65.2697 | 是 |
| 6.02 | 傅培文 | 22,057,560 | 64.8858 | 是 |
| 6.03 | 陈士慧 | 22,163,871 | 65.1986 | 是 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案1至议案6均属普通决议，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所律师：党亦恒律师曹寅律师
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2026年5月30日
