精测电子：第五届董事会第十四次会议决议公告

武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四 次会议由公司董事长彭骞先生召集,会议通知于2026年5月26日以电子邮件的方 式发出。会议于2026年5月29日10点以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持, 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章 程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过以下决议:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于放弃参股公司 增资优先认缴出资权的议案》;

为了抓住数据中心、超算、AI等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求, 进一步加速从技术研发到规模化量产的产业转化进程,公司参股公司湖北星辰技 术有限公司拟通过增资扩股的方式引入新增投资者。公司董事会综合考虑自身实 际经营情况和整体发展规划,同意放弃本次增资优先认缴出资权。

具体内容详见公司于2026 年5 月30 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于放 弃参股公司增资优先认缴出资权的公告》。

三、备查文件

《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2026年5月29日