捷成股份：第六届董事会第十四次会议决议公告

北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次 会议于2026 年5 月27 日通过电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知, 并于2026 年5 月29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到 董事9 名,实到董事9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持,公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规 范性文件和公司章程的有关规定,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通 过决议如下:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划(草 案)》等相关规定和公司2025 年度股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制 性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2026 年5 月29 日为授予日, 并同意向符合授予条件的55 名激励对象授予11,000.00 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》的具 体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:五票赞成、零票反对、零票弃权、四票回避。郑羌、刘培尧、马 林、李丽为本次激励计划激励对象,对本议案回避表决。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议

3、深交所要求的其他文件

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月29 日