捷成股份：关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,经 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会提名,并经公 司董事会提名委员会2026 年第一次会议资格审核通过,公司于2026 年5 月14 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非 独立董事候选人的议案》。2026 年5 月29 日,公司召开2025 年度股东会,审 议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》,补选方一夫 先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。

本次补选非独立董事完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》等的 规定。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月29 日