国统股份：第七届董事会第二次临时会议决议公告

编号:2026-025

新疆国统管道股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二 次临时会议通知于2026年5月24日以电子邮件送达,并于2026年5月29 日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人,实到会9人,分别为: 姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女 士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式 进行,由公司董事长姜少波先生主持,公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和 有关法律法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议:

一、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销全资子 公司新疆博峰检验测试中心有限公司的议案》;

为规范公司经营管理,合理配置企业资源,聚焦核心业务发展, 公司全体董事一致同意注销全资子公司新疆博峰检验测试中心有限 公司。并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事 宜。

本事项全文详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及 《证券时报》、《中国证券报》上的公告(公告编号:2026-026)。

二、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆 国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

本议案须提交公司股东会审议。

三、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆 国统管道股份有限公司第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案〉 的议案》;

本议案须提交公司股东会审议。

四、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年 第二次临时股东会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第二次临时 股东会,现场会议时间为2026年6月16日15:30,网络投票时间为2026 年6月16日当日的规定时间。

本次股东会通知全文详见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告 (公告编号:2026-027)。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年5月30日