祥明智能：第四届董事会第一次会议决议公告

常州祥明智能动力股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会 议于2026 年5 月29 日下午以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本 次会议在公司同日召开的2025 年年度股东会选举产生第四届董事会成员后,经 第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求,现场发出会议通知。本次会 议应出席董事5 人,实际出席董事5 人(其中:独立董事邵乃宇、黄森以通讯表 决方式出席会议)。公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举张敏 先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议:

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

会议选举张敏先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》;

根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规 则》《战略与发展委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定, 综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素,选举第四届董事会各专 门委员会委员及各专门委员会召集人,具体表决结果如下:

(1)战略与发展委员会成员:张敏先生、邵乃宇先生、黄森女士,其中张 敏先生为召集人;

(2)提名委员会成员:王勤平先生、邵乃宇先生、潘一欢先生,其中独立 董事邵乃宇先生为召集人;

(3)薪酬与考核委员会成员:王勤平先生、潘一欢先生、黄森女士,其中 独立董事黄森女士为召集人;

(4)审计委员会成员:张敏先生、邵乃宇先生、潘一欢先生,其中独立董 事潘一欢先生为召集人。

公司第四届董事会专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满为止。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》;

公司董事会同意聘任佘雷兵先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

公司董事会同意聘任陆劲松先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;

公司董事会同意聘任王勤平先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

公司董事会同意聘任陆勤中先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

公司董事会同意聘任李婧女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

公司董事会同意聘任强静娴女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

本次会议聘任的高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的简历情况 详见附件。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2026 年5 月29 日

附件一:

高级管理人员简历

1、张敏先生简历:

张敏,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于维多利亚 管理学院(瑞士)MBA 专业、复旦大学EMBA 专业,研究生学历,高级经济师。

主要经历:1989 年12 月至1990 年3 月,任常州戚墅堰机车车辆厂实习员 工;1990 年4 月至1991 年5 月,任盐城市武警中队副班长;1991 年6 月至1992 年12 月,任常州市武警支队修理所文书;1993 年3 月至1995 年8 月,任中国 人民保险公司常州分公司业务员;1995 年12 月进入常州祥明电机有限公司,历 任总经理助理、副总经理、副董事长、总经理;2004 年12 月至今,任常州祥兴 信息技术有限公司监事;2016 年3 月至今,任常州祥华管理咨询有限公司执行 董事;2020 年5 月至2023 年8 月,任公司董事长兼总经理;2023 年8 月至今, 任公司董事长。

截至本公告披露日,控股股东常州祥兴信息技术有限公司持有公司45.29% 股份、股东常州祥华管理咨询有限公司持有公司1.46%股份,张敏先生分别持有 常州祥兴信息技术有限公司、常州祥华管理咨询有限公司72.5%、69.51%股份, 为公司实际控制人。除上述情况外,张敏先生与其他持有公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

2、王勤平先生简历:

王勤平,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于常州财 经学校工业财务会计专业,大专学历。

主要经历:1988 年8 月至1992 年1 月,任常州电机电器总厂财务部科员; 1992 年2 月至1999 年12 月,任常州东宝披达电工机械有限公司财务部经理; 2000 年1 月至2016 年5 月,任常州祥明电机有限公司财务部经理、财务总监;

2016 年5 月至2025 年12 月,任公司董事、财务总监兼董事会秘书;2025 年12 月至今,任公司职工代表董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,王勤平先生通过常州祥华管理咨询有限公司间接持有股 份8.4798 万股。除上述情况外,王勤平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

3、佘雷兵先生简历:

佘雷兵,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海铁 道学院机械工程系机车车辆专业,研究生学历。

主要经历:1991 年5 月至1996 年7 月,任苏州第三光学仪器厂质量科科长; 1996 年8 月至1998 年12 月,任苏州沙迪克特种设备有限公司制造部部长;1999 年1 月至2003 年10 月,任艾默生电气(苏州)有限公司电机部生产经理;2003 年11 月至2013 年7 月,任艾欧史密斯电气产品(常州)有限公司总经理;2013 年8 月至2023 年2 月,任雷勃电气商用系统中国和太平洋地区副总裁;2023 年 4 月至今,历任公司助理总经理、总经理。

截至本公告披露日,佘雷兵先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、 第3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

4、陆劲松先生简历:

陆劲松,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于常州工 学院电气自动化专业,大专学历。

主要经历:1992 年9 月到1993 年10 月,任国营武进印刷厂电气实习;1993 年11 月到1999 年12 月,任丽宝第东理建材有限公司总经理秘书、销售经理;

2000 年1 月到2008 年7 月,任卜内门太古漆油(上海)有限公司销售主管、销 售经理;2008 年8 月到2014 年3 月,任江苏科幸新材料股份有限公司董事、副 总经理;2014 年4 月到2020 年4 月,任阿克苏诺贝尔(上海)有限公司安徽、 江苏销售总经理;2021 年1 月到2021 年12 月,任江苏卓睿控股有限公司副总 经理;2022 年9 月至今,历任公司总经办主任兼内审部长、副总经理。

截至本公告披露日,陆劲松先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、 第3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

5、陆勤中先生简历:

陆勤中,男,中国国籍,1971 年出生,无境外永久居留权,毕业于常州大 学会计学专业,本科学历。

主要经历:1993 年8 月至2002 年9 月,任常州宝马集团公司会计、总账会 计;2002 年10 月至2005 年5 月,任常州康宝电机有限公司财务经理;2005 年 6 月至2006 年4 月,任常州雷利电器有限公司财务经理;2006 年5 月至2011 年 7 月,任常州百饰工艺品制造有限公司财务经理;2011 年8 月至2012 年8 月, 任江苏三斯风电科技有限公司财务经理;2012 年9 月至2017 年12 月,任江苏 先电机械有限公司财务总监兼任副总经理;2018 年4 月至2022 年1 月,任常州 市武进太湖蓼莪山旅游发展有限公司财务总监;2022 年2 月至2024 年11 月, 任常州东杰自动化设备有限公司财务部长;2025 年2 月至今,历任公司财务副 总监、财务总监。

截至本公告披露日,陆勤中先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、 第3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

其他人员简历

1、李婧女士简历:

李婧,女,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京审计 学院审计学专业,本科学历。

主要经历:2009 年10 月到2015 年5 月,任江苏苏亚金诚会计师事务所审 计助理;2015 年5 月到2016 年8 月,任常州市科园模具有限公司财务经理;2016 年8 月到2017 年9 月,任今创集团股份有限公司审计主管;2017 年10 月到2019 年12 月,任江苏顺风光电科技有限公司主任审计师;2019 年12 月到2023 年5 月,任新苏环保产业集团有限公司审计专员;2023 年5 月至今,历任公司总经 办合规专员、内部审计负责人。

截至本公告披露日,李婧女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股 份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、 第3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

2、强静娴女士简历:

强静娴,女,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于常州工 业学院会计学专业,本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格 证书》。

主要经历:2004 年11 月至今任公司成本会计、财务部副经理、财务管理科 科长、财务管理处处长、证券事务代表、兼职工会副主席。

截至本公告披露日,强静娴女士通过常州祥华管理咨询有限公司间接持有股 份1.8844 万股。除上述情况外,强静娴女士与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4

条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。