圣阳股份：2026年第二次临时股东会决议公告

山东圣阳电源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、本次会议的召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召集人:山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(2)会议召开时间:现场会议时间:2026 年5 月29 日14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月 29 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2026 年5 月29 日9:15 至15:00 的任意时间。

(3)现场会议召开地点:公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1 号。

(4)会议召开方式:本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开

(5)会议主持人:公司董事长李伟先生

(6)本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

2、会议出席情况:

(1)出席会议的股东(含股东代理人)共312 人,代表有效表决权的股份总数为 110,237,584 股,占公司股份总数的24.2884%。其中,现场出席股东会的股东及股东代 理人共9 人,代表有效表决权的股份总数为5,005,895 股,占公司股份总数的1.1029%;

通过网络投票出席会议的股东共303 人,代表有效表决权的股份总数为105,231,689 股, 占公司股份总数的23.1855%。

(2)公司部分董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

(3)国浩律师(济南)事务所郭彬律师和孙宁宁律师出席本次会议进行见证,并 出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮 先生为公司第七届董事会非独立董事,自本次股东会审议通过之日起生效,任期三年。 具体表决情况如下:

1.01 选举李伟先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意109,804,026 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6067%。

中小投资者表决情况:同意5,025,028 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的92.0573%。

李伟先生当选第七届董事会非独立董事。

1.02 选举段彪先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意109,770,202 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5760%。

中小投资者表决情况:同意4,991,204 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的91.4377%。

段彪先生当选第七届董事会非独立董事。

1.03 选举魏增亮先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意109,755,286 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5625%。

中小投资者表决情况:同意4,976,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的91.1644%。

魏增亮先生当选第七届董事会非独立董事。

1.04 选举王新宇先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意109,756,272 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5634%。

中小投资者表决情况:同意4,977,274 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的91.1825%。

王新宇先生当选第七届董事会非独立董事。

1.05 选举李亮先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意109,754,680 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5619%。

中小投资者表决情况:同意4,975,682 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的91.1533%。

李亮先生当选第七届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第七届董事 会独立董事,自本次股东会审议通过之日起生效,任期三年,且连任时间不超过六年。 具体表决情况如下:

2.01 选举马涛先生为第七届董事会独立董事

表决结果:同意109,773,626 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5791%。

中小投资者表决情况:同意4,994,628 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的91.5004%。

马涛先生当选第七届董事会独立董事。

2.02 选举桑丽霞女士为第七届董事会独立董事

表决结果:同意109,763,436 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5699%。

中小投资者表决情况:同意4,984,438 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的91.3137%。

桑丽霞女士当选第七届董事会独立董事。

2.03 选举颜廷礼先生为第七届董事会独立董事

表决结果:同意109,771,819 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5775%。

中小投资者表决情况:同意4,992,821 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的91.4673%。

颜廷礼先生当选第七届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(济南)事务所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、 法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格

合法、有效;出席本次股东会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、2026 年第二次临时股东会会议决议

2、国浩律师(济南)事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2026 年第二次临时 股东会之法律意见书》

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026 年5 月30 日