五新智能：第四届董事会第二十五次会议决议公告

湖南五新智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月27 日

2.会议召开地点:总部四楼大会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月23 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长王薪程先生

6.会议列席人员:独立董事候选人肖汉斌先生、董事会秘书崔连苹先生

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举肖汉斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事袁凌先生因连续任职时间将满六年,根据相关法律法规对独 立董事任职时间的要求,袁凌先生向董事会申请辞去公司独立董事及董事会各 专门委员会相关职务。

经公司董事会提名,拟选举肖汉斌先生为公司第四届董事会独立董事,具 体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《湖南五新智能装备集团股份有限公司独立董事变动公告》(公告编号:2026087)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

提名委员会已对提名人进行了资格审查,认为公司董事会符合提名独立董事 的资格要求,提名程序符合相关制度规定;对被提名人肖汉斌先生进行了任职资 格审查,认为其符合独立董事的任职资格要求。

该议案已经第四届董事会独立董事第十七次专门会议审议通过。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步匹配公司治理架构,公司拟将“总经理”称谓变更为“总裁”、 “副总经理”称谓变更为“副总裁”;同时,为落实《北京证券交易所股票上市 规则》(2026 年4 月修订)《上市公司治理准则》(2025 年10 月修订)《上市公 司董事会秘书监管规则》等相关要求,公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 (公 告编号:2026-090)和《湖南五新智能装备集团股份有限公司章程》(公告编 号:2026-091)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

为进一步匹配公司治理架构,公司拟将“总经理”称谓变更为“总裁”、 “副总经理”称谓变更为“副总裁”;同时,为落实《北京证券交易所股票上市 规则》(2026 年4 月修订)《上市公司治理准则》(2025 年10 月修订)《上市公

司董事会秘书监管规则》等相关要求,公司拟对现有的内部管理制度进行修订。 本议案下设如下子议案:

3.01:修订《股东会议事规则》,具体内容详见《湖南五新智能装备集团 股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2026-092);

3.02:修订《董事会议事规则》,具体内容详见《湖南五新智能装备集团 股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2026-093);

3.03:修订《董事会审计委员会议事规则》,具体内容详见《湖南五新智 能装备集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 (公告编号:2026-094);

3.04:修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》,具体内容详见《湖南 五新智能装备集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》(公告编 号:2026-095);

3.05:修订《董事会提名委员会议事规则》,具体内容详见《湖南五新智 能装备集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 (公告编号:2026-096);

3.06:修订《董事会战略委员会议事规则》,具体内容详见《湖南五新智 能装备集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 (公告编号:2026-097);

3.07:修订《独立董事工作细则》,具体内容详见《湖南五新智能装备集 团股份有限公司独立董事工作细则》(公告编号:2026-098);

3.08:修订《董事会秘书工作细则》,具体内容详见《湖南五新智能装备 集团股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号:2026-099);

3.09:修订《总经理工作细则》,具体内容详见《湖南五新智能装备集团 股份有限公司总裁工作细则》(公告编号:2026-100);

3.10:修订《关联交易管理制度》,具体内容详见《湖南五新智能装备集 团股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2026-101);

3.11:修订《对外担保制度》,具体内容详见《湖南五新智能装备集团股 份有限公司对外担保制度》(公告编号:2026-102);

3.12:修订《对外投资管理制度》,具体内容详见《湖南五新智能装备集 团股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2026-103);

3.13:修订《网络投票实施细则》,具体内容详见《湖南五新智能装备集 团股份有限公司网络投票实施细则》(公告编号:2026-104);

3.14:修订《累积投票实施细则》,具体内容详见《湖南五新智能装备集 团股份有限公司累积投票实施细则》(公告编号:2026-105);

3.15:修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》, 具体内容详见《湖南五新智能装备集团股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方资金占用管理制度》(公告编号:2026-106);

3.16:修订《利润分配管理制度》,具体内容详见《湖南五新智能装备集 团股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2026-107);

3.17:修订《承诺管理制度》,具体内容详见《湖南五新智能装备集团股 份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2026-108);

3.18:修订《投资者关系管理制度》,具体内容详见《湖南五新智能装备 集团股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2026-109);

3.19:修订《信息披露管理制度》,具体内容详见《湖南五新智能装备集 团股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2026-110);

3.20:修订《募集资金管理制度》,具体内容详见《湖南五新智能装备集 团股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2026-111);

3.21:修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》,具体内容详见《湖 南五新智能装备集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公 告编号:2026-112);

3.22:修订《内幕信息知情人管理制度》,具体内容详见《湖南五新智能 装备集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》(公告编号:2026-113);

3.23:修订《内部审计制度》,具体内容详见《湖南五新智能装备集团股 份有限公司内部审计制度》(公告编号:2026-114);

3.24:修订《董高薪酬与绩效考核管理办法》,具体内容详见《湖南五新 智能装备集团股份有限公司董高薪酬与绩效考核管理办法》(公告编号:2026115);

3.25:修订《舆情管理制度》,具体内容详见《湖南五新智能装备集团股 份有限公司舆情管理制度》(公告编号:2026-116);

3.26:修订《市值管理制度》;

3.27:修订《董事、高级管理人员离职管理制度》,具体内容详见《湖南

五新智能装备集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编 号:2026-117);

3.28:修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》,具体内容详见《湖 南五新智能装备集团股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》 (公告编号:2026-118);

3.29:修订《子公司管理制度》,具体内容详见《湖南五新智能装备集团 股份有限公司子公司管理制度》(公告编号:2026-119);

3.30:修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》,具体内容详见《湖南五新 智能装备集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号:2026120);

3.31:修订《重大信息内部报告制度》,具体内容详见《湖南五新智能装 备集团股份有限公司重大信息内部报告制度》(公告编号:2026-121);

3.32:修订《会计师事务所选聘制度》,具体内容详见《湖南五新智能装 备集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》(公告编号:2026-122)。

2.议案表决结果(含逐项表决子议案):本议案除子议案3.24 外,其他子议 案均为同意7 票;反对0 票;弃权0 票;子议案3.24 全体董事均回避表决,因 非关联董事不足三人,该子议案直接提交股东会表决。

本议案在提交董事会审议前,子议案3.03、3.10、3.23、3.32 已经第四届 董事会审计委员会第十七次会议审议通过;子议案3.04 已经第四届董事会薪酬 与考核委员会第五次会议审议通过;子议案3.05 已经第四届董事会提名委员会 第四次会议审议通过;子议案3.06 已经第四届董事会战略委员会第九次会议审 议通过;子议案3.07、3.10、3.11、3.12、3.15、3.16、3.17、3.20、3.27、3.32 已经第四届董事会独立董事第十七次专门会议审议通过;子议案3.24 已经第四 届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会独立董事第十七次专门会 议审议,因涉及全体董事薪酬,均回避表决。

3.回避表决情况:本议案的子议案3.24 涉及全体董事薪酬,全体董事对该 议案均回避表决,其余子议案不涉及关联交易事项,均无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议(其中子议案3.01、

3.02、3.07、3.10、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17、3.20、3.24、

3.32 尚需提交股东会审议,其余子议案无需提交股东会审议)。

(四)审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

公司拟通过现金收购少数股东周清、胡莎灵持有的怀化市兴中科技有限公 司(以下简称“兴中科技”)0.0943%股权,实现对兴中科技的100%控股。具体 内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《湖 南五新智能装备集团股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联 交易的公告》(公告编号:2026-123)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票,回避2 票。

本议案在提交董事会审议前,已经第四届董事会独立董事第十七次专门会议、 第四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届董事会战略委员会第九次会议 (关联委员王薪程回避表决)审议通过。

3.回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事王薪程、郑怀臣回避表 决。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股 东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-124)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议

三、备查文件

(一)《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会 议决议》

(二)《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第 十七次会议决议》

(三)《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委

员会第五次会议决议》

(四)《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第 四次会议决议》

(五)《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会提名委员会关 于提请董事会选举独立董事的书面意见》

(六)《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会战略委员会第 九次会议决议》

(七)《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第十 七次专门会议决议》

(八)《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第十 七次专门会议相关事项的审查意见》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日