南方航空：第十届董事会第十六次会议决议公告

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年5 月29 日,中国南方航空股份有限公司(以下简称 “本公司”“公司”)第十届董事会第十六次会议在广州市白云 区齐心路68 号中国南方航空大厦33 楼3301 会议室以现场会议 结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事8 人,实际 出席会议董事8 人,马须伦董事因公未亲自出席本次会议,授权 韩文胜董事代为出席会议并表决。本次会议由副董事长韩文胜先 生主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已 以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和 国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)关于中国南方航空股份有限公司向重庆航空有限责任 公司增资方案的议案;

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,并同意 提交公司董事会审议。

同意公司以货币方式单方面对重庆航空有限责任公司一次 性增资人民币45 亿元。

过。

表决情况:同意8 票、反对0 票、弃权0 票,表决结果:通

(二)关于中国南方航空股份有限公司高级管理人员2026 年绩效合约的议案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意 提交公司董事会审议。

过。

表决情况:同意8 票、反对0 票、弃权0 票,表决结果:通

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年5 月29 日