浙江世宝：第八届董事会书面议案决议公告

公告编码:2026-023

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会书面议案决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会书面议案情况

浙江世宝股份有限公司(以下简称“浙江世宝”或“公司”)第八届董事会 于2026 年5 月29 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2026 年5 月 25 日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事11 名,实际表决董事 11 名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

二、董事会书面议案审议情况

(一)审议通过了《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

董事会同意补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公 司股东会审议通过之日起至公司2026 年年度股东会结束止(即公司第八届董事 会任期届满)。董事会提议王志福先生的每年薪酬为人民币60,000 元(包括基 本薪金、其他福利及退休金供款),同时提议确切金额由股东会授权董事会参考 其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》于本公 告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚待提交公司股东会审议。

议。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审

(二)审议通过了《召开2025 年年度股东会的议案》。

董事会同意召开公司2025 年年度股东会。现场会议于2026 年6 月30 日(星 期二)下午二点正在浙江省杭州市钱塘区17 号大街6 号办公大楼三楼会议室召 开。同时,公司将为2025 年年度股东会提供网络投票。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》于本公告日 刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

(三)审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

同意委任梁瑞欣女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至 2027 年6 月17 日止。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》于本公告日刊登在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会2026 年5 月29 日书面议案决议;

2、公司第八届董事会提名委员会2026 年5 月29 日书面议案决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2026 年6 月1 日