盘龙药业：第五届董事会第八次会议决议公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次 会议通知于2026 年5 月26 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会议 于2026 年5 月29 日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9 名,实际参 加表决董事9 名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

案》

审议通过了《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议

表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。关联董事张德柱、黄继 林、朱文锋对本项议案回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议;

2.董事会薪酬与考核委员会会议决议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年5 月29 日