国泰环保：关于董事会换届选举的公告

杭州国泰环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州国泰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将 届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行董 事会换届选举并于2026年6月1日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告 如下:

一、第五届董事会的组成

公司第五届董事会由9 名董事组成,其中职工代表董事1 名,由公司职工代 表大会民主选举产生。另外5 名非独立董事和3 名独立董事由公司股东会选举产 生。董事任期自股东会选举通过之日起计算,任期三年。

二、第五届董事会候选人情况

经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名陈柏校先生、夏玉 坤先生、陈华琴女士、刘翔先生、李清杰先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人;同意提名应晶先生、蒋贤品先生、沈林华先生为公司第五届董事会独立董 事候选人,其中蒋贤品先生、沈林华先生为会计专业人士(上述候选人简历见附 件)。截至本公告披露日,独立董事候选人蒋贤品先生、沈林华先生已取得独立

董事资格证书;独立董事候选人应晶先生尚未取得独立董事资格证书,根据相关 规定,候选人已作出书面承诺,承诺将参加独立董事资格培训,并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。

三、第五届董事会董事选举方式

上述3 名独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异议后方可与其他5 名非独立董事候选人一并提交公司2026 年第二次临时 股东会审议,并分别采用累积投票制进行逐项表决。上述候选人经公司股东会审 议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第 五届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。

四、其他事项说明

1. 公司第五届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查,认 为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关 规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一,拟任董事中兼任公司 高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一,也 不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2. 为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第四届董事会成 员仍将继续依照法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定, 忠实、勤勉履行董事职务。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月1 日

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈柏校先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,正高 级工程师,一级建造师,杭州市领军人才,浙江工业大学环境学院特聘教授、研 究生导师。2001 年7 月至今,先后担任公司总经理、总工程师、董事长,现任 公司董事长、总工程师;2009 年8 月起,先后投资创办杭州泰谱环境科技有限 公司、杭州国谱环境技术有限公司等,从事中间体与环保化学品生产;2018 年 12 月至2022 年3 月,担任杭州萧山同济临江环境科学技术研究院有限公司董事; 2024 年8 月至今,担任深圳市国泰华资环保科技有限公司法定代表人、董事; 2025 年2 月至今,担任浙江鉴水环境有限公司董事。

截至本公告披露日,陈柏校先生持有公司股份29,100,000 股。董事、财务负 责人陈华琴系陈柏校的妹妹,副总经理王成系陈柏校的外甥,除此之外,与其他 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关 系,最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

夏玉坤先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,注册 安全工程师,高级工程师,高级经济师。2006 年9 月至今,先后担任公司副总 经理、董事、总经理,现任公司董事、总经理;2018 年6 月至今,担任杭州真 一环保科技有限公司监事;2020 年11 月至今,担任杭州泓源环保服务有限公司 执行董事兼总经理。2025 年2 月至今,担任浙江鉴水环境有限公司董事、总经 理。

截至本公告披露日,夏玉坤先生持有公司股份1,950,000 股,与其他持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,最 近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

陈华琴女士,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级 会计师。2001 年7 月至2014 年5 月,担任公司财务部经理;2011 年7 月至2014 年5 月,担任公司监事;2014 年6 月至今,担任公司财务负责人;2017 年9 月 至今,担任杭州民安环境工程有限公司监事;2019 年5 月至今,担任公司董事; 2026 年1 月至今,担任上海智嘉环能科技有限公司财务负责人。

截至本公告披露日,陈华琴女士持有公司股份2,370,000 股,与董事长陈柏 校系兄妹关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 高级管理人员之间不存在关联关系,最近三年不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号――创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形,不属于失信被执行人。

刘翔先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,经济师。 2021 年12 月至今,担任深圳车仆科技服务有限公司执行董事兼总经理。2023 年10 月至今,担任深圳车仆环保科技有限公司执行董事兼总经理、深圳车之仆 汽车用品有限公司董事兼经理;2023 年6 月至今,担任公司董事;2025 年7 月 至今,担任深圳车无忧汽车用品有限公司、深圳途安汽车用品有限公司董事兼经 理。

截至本公告披露日,刘翔先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,最近三年不存 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

李清杰先生,1994 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,注册 会计师,税务师。2016 年7 月至今,担任浙江国泰建设集团有限公司财务经理。

截至本公告披露日,李清杰先生未持有本公司股份,在持有公司7.5%股份 的股东浙江国泰建设集团有限公司担任财务经理职务,除此之外,与公司控股股 东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员 不存在关联关系,最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况, 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失 信被执行人。

二、独立董事候选人简历

应晶先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授。 1995 年7 月至今,担任浙江大学计算机学院教授;2022 年6 月至今,担任浙江 凯鸿供应链集团股份有限公司独立董事;2015 年1 月至今,担任杭州圆橙科技 有限公司董事长;2025 年9 月至今,担任杭州大毅智能科技有限公司董事;2016 年1 月至2026 年4 月,担任创业慧康科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日,应晶先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况;未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业 板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规 等要求的任职资格。

蒋贤品先生,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,教授。 1986 年7 月至2025 年4 月,历任浙江工业大学管理学院助教、讲师、副教授、 教授;2012 年4 月至2024 年3 月,担任宁波申洲国际股份有限公司(HK02313)

独立董事;2019 年11 月至2025 年12 月,担任银江股份有限公司(300020)独 立董事;2020 年7 月至今,担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司(300459) 独立董事;2025 年9 月至今,担任浙江帕瓦新能源股份有限公司(688184)独 立董事。

截至本公告披露日,蒋贤品先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股 份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况;未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创 业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法 规等要求的任职资格。已取得独立董事资格证书。

沈林华先生,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级 会计师。1993 年12 月至2001 年9 月,先后担任浙江省广播电视厅计划财务处 助理会计师、副处长,浙江人民广播电台计划财务部主任;2001 年10 月至2018 年12 月,先后担任华数网通信息港有限公司财务总监、华数数字电视集团有限 公司副总经理;2019 年1 月至2022 年8 月,担任北京中广云媒网络有限公司总 经理;2021 年5 月至今,担任浙大网新科技股份有限公司(600797)独立董事; 2022 年9 月至2026 年2 月,担任罗顿发展股份有限公司总经理、财务总监;2024 年4 月至今,担任宝鼎科技股份有限公司(002552)独立董事;2024 年6 月至 今,担任浙江零跑科技股份有限公司(HK9863)独立董事。

截至本公告披露日,沈林华先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股 份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况;未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创

业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法 规等要求的任职资格。已取得独立董事资格证书。