斯瑞新材：第四届董事会第十一次会议决议公告

陕西斯瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次 会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2026 年5 月29 日(星期五)在公 司4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议通知已于2026 年5 月29 日 送达各位董事,全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由董事长王文 斌先生召集和主持,本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中:通讯 方式出席5 人)。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于调整2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对 象名单和授予数量的议案》

由于3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划,2 名激励对象 因离职失去激励资格,根据公司2025 年年度股东会的授权,董事会对本次激励 计划首次授予激励对象名单及授予数量做相应的调整。

经本次调整后,本次激励计划拟授予股票期权从3,000.00 万份调整为 2,993.70 万份,其中首次授予股票期权的激励对象人数从917 人调整为912 人, 首次授予股票期权数量由2,400.00 万份调整为2,395.70 万份,预留股票期权数

量上限相应调减至598.00 万份,授予数量占激励计划权益总量及总股本的比例 也相应变化;限制性股票授予数量和人数不变。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,关联委员 张航回避表决。

关联董事张航、梁计鱼回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于调整2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》 (公告编号:2026-036)。

(二)审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权并授予限制性股票的议 案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第4 号――股权激励信息披露》等有关法律、法 规、规范性文件以及公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定 和公司2025 年年度股东会的授权,公司董事会认为本激励计划规定的授予条件 已经成就,同意确定以2026 年5 月29 日为授予日,以40.01 元/股的行权价格 向912 名激励对象首次授予2,395.70 万份股票期权,以20.01 元/股的授予价格 向24 名激励对象授予226.7699 万股第一类限制性股票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,关联委员 张航回避表决。

关联董事张航、梁计鱼回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于向激励对象首次授予股票期权并授予限制性股票的公告》(公告编号:2026037)。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日