智洋创新：第四届董事会第二十一次会议决议公告

智洋创新科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十 一次会议,已于2026 年6 月1 日以电话方式向全体董事发出会议通知。本次会 议为紧急会议,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时效。

2、会议于2026 年6 月1 日下午3 点30 分在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,聂树刚、孙培翔、谭博学、 漆彤、李奇凤以通讯方式参加,其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持,公司部分高级管理人员列席本次董 事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:

1、审议通过《关于对外投资暨签署<增资协议>及<股东协议>的议案》

经公司与灵明光子及相关股东友好协商,目前已就投资具体内容初步达成一 致意见,拟签署《增资协议》及《股东协议》,并授权公司董事长及管理层负责 上述协议的签署及后续相关实施事宜。具体内容详见,同日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资事项的进展公告》。经董事会会 议审议,全体董事一致同意该事项。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第六次会议、董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日