概伦电子：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复更新的提示性公告

上海概伦电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函回复更新的提示性 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海概伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现 金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%股权及纳能微电子(成都) 股份有限公司45.64%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交 易构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。

2026 年1 月9 日,公司收到上海证券交易所下发的《关于上海概伦电子股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审 核问询函》(上证科审(并购重组)〔2026〕2 号)(以下简称“《审核问询函》”)。 2026 年3 月15 日,公司完成了《审核问询函》相关问题的回复,并对《上海概 伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书(草案)》进行了相应的修订、补充和完善,并披露了《上海概伦电子股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草 案)(修订稿)》等文件,具体内容详见公司于2026 年3 月16 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据上海证券交易所的进一步审核意见,公司对问询函回复进行了修订、补 充及完善,具体内容详见与本公告同日披露的《关于上海概伦电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的 回复(修订稿)》等相关公告。

本次交易尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于上海证券交易所审核 通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准、审核

通过或同意注册,以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定 性。公司将继续推进本次交易的相关工作,并根据本次交易的进展情况严格按照 有关法律、法规的要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日