R工智1：第十三届董事会第二次会议决议公告

主办券商:长城国瑞 公告编号:2026-051

第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)于 2026 年5 月30 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十三届董事会 第二次会议通知》。本次会议以通讯表决方式于2026 年6 月2 日召开。本次会 议应出席董事5 名,实际出席董事5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议了以下议案:

1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和其他相关 法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及附件部分 条款进行修改。

[1.01 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》]

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

[1.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则 > 的议案》]

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

[1.03 审议通过《关于修订<股东会议事规则 > 的议案》]

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体详见公司同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026-052)。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过《关于修订 <对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和其他相关 法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》部 分条款进行修改。具体详见公司同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026052)。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过《关于修订 <董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和其他相关 法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《董事会审计委员会工作 细则》部分条款进行修改。具体详见公司同日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公 告》(公告编号:2026-052)。

4、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过《关于终止 募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体详见公司同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关

于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编 号:2026-053)。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过《关于聘任 总经理的议案》

为完善公司治理结构,确保公司董事会各项工作的依法正常开展,公司董事 会根据《公司法》和《公司章程》等规定,经公司董事会提名,拟聘任郭鹏先生 (简历详见附件)任公司总经理职务,任期自公司董事会审议通过之日起至第十 三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》(公告编 号:2026-054)。

6、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过《关于选举 董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构,确保公司董事会审计委员会各项工作的依法正常开展, 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等规定,选举朱志斌先生、程鹏先生、 王雨果女士为公司第十三届董事会审计委员会委员,并由王雨果女士担任审计委 员会召集人(即主任委员),任期自公司董事会审议通过之日起至第十三届董事 会届满之日止。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于选举董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2026-055)。

7、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过《关于提请 召开2026 年第二次临时股东会的议案》

基于公司的经营需要,公司拟于2026 年6 月17 日下午2 点在北京市朝阳区 慈云寺北里118 号北京凯德汇新大厦12 层以现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会会议通 知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-056)。

三、备查文件

1、公司第十三届董事会第二次会议决议;

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会

2026 年6 月2 日

附件:

郭鹏先生简历:

郭鹏,男,1978 年7 月出生,中国国籍,党员,无永久境外居留权,中央财 经大学企业管理专业硕士研究生。2024 年5 月至2026 年4 月任金石滩投资管理 (北京)有限公司董事、经理、财务负责人,2022 年7 月至2026 年4 月任杭州 富凌科技有限公司总经理,2024 年8 至2026 年4 月任杭州富凌科技有限公司董 事,2020 年1 月至2026 年4 月任时代数字产业投资(深圳)有限公司执行董事, 总经理,2020 年8 月至2022 年10 月任智慧时代数字科技集团有限公司董事长兼 总经理,2015 年9 月至今任天津暖流企业管理咨询股份有限公司董事,2020 年4 月至今任蓝瑞科技(佛山市)有限公司董事。

郭鹏先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高管人员不存在关联关系,不存在不得聘任为高级管理人员的情 形,未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和其他证券交易所惩戒,没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有 明确结论,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法 规和规定要求的任职条件。