津投城开：2026年第二次临时股东会会议资料

天津津投城市开发股份有限公司

2026 年第二次临时股东会 会议资料

二?二六年六月

录

一、天津津投城市开发股份有限公司2026 年第二次临时股东会议程

二、关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

天津津投城市开发股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

(2026 年6 月8 日)

1. 关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

2026 年第二次临时股东会 会 议 文 件 之

天津津投城市开发股份有限公司 关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

(2026 年6 月8 日)

各位股东:

为了使公司董事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责,同 时加大对中小股东的合法权益的保障,根据《上市公司治理准则》的有关规定, 公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下:

1、投保人:天津津投城市开发股份有限公司

2、被保险人:包括公司董事、高级管理人员(含拥有经理职位或履行管理 职务的雇员)

3、责任限额:1 亿元人民币以内

4、保险费总额:每年40 万元人民币以内

5、保险期限:12 个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可续 保或重新投保)

董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责 任险投保的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围;确定保险公司;确定保 险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事 项等),以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者 重新投保等相关事宜。本次授权期限为本届董事会任期内。

现提请本次股东会,请各位股东予以审议。

天津津投城市开发股份有限公司

2026 年6 月8 日